Великий сатирик• 27 апреля 2020
Гороховский прокомментировал новый закон о финмониторинге и новые правила платеж
28 апреля вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Об этом сооснователь monobank Олег Гороховский написал на странице в FACEBOOK.
Согласно закона, НБУ должен был привести свои нормативные акты в соответствие в течение 3 месяцев с дня вступления в силу, т.е. до 28.07.2020. Но НБУ «ускорился» и планирует выдать изменения до 28.04.2020.
Что понятно на сейчас:
В связи с вступлением в силу нового Закона о финансовом мониторинге, подход к истребованию документов, подтверждающих источник происхождения средств, не изменился.
Есть ряд новых требований к получению информации при совершении операций. При осуществлении p2p переводов от 5 до 30 тыс. грн отправитель в момент инициирования платежа должен будет указать ФИО получателя, а при p2p переводе свыше 30 тыс. грн дополнительно указать номер счета получателя. Как это реализовать в сжатые сроки, большая загадка.
При выполнении операции по пополнению карты в терминалах самообслуживания партнеров Банка возможны операции:
До 30 тыс. грн, если отправитель и получатель совпадают (операция с присутствием физической карты).
До 5 тыс. грн без изменений.
При осуществлении пополнения карты в терминалах самообслуживания других банков, видимо, будут возможны операции на сумму до 5000 грн.
Операции пополнения мобильных и оплаты коммуналки не «пострадают» и останутся прежними.
«Закон вступает в силу 28.04.2020 и его нужно выполнять. НБУ не может разрешить нарушать закон, но так как в Постановлении и письмах-разъяснениях стоит срок имплементации 01.01.2021, то при проверках соблюдения закона, будут учитывать переходной период», – написал он.
О сроках. “Абсолютно не понятно, зачем такая спешка и суета в таком сложном проекте, как изменение процедуры совершения самой массовой банковской операции в стране”, – резюмировал Гороховский.
Об этом сооснователь monobank Олег Гороховский написал на странице в FACEBOOK.
Согласно закона, НБУ должен был привести свои нормативные акты в соответствие в течение 3 месяцев с дня вступления в силу, т.е. до 28.07.2020. Но НБУ «ускорился» и планирует выдать изменения до 28.04.2020.
Что понятно на сейчас:
В связи с вступлением в силу нового Закона о финансовом мониторинге, подход к истребованию документов, подтверждающих источник происхождения средств, не изменился.
Есть ряд новых требований к получению информации при совершении операций. При осуществлении p2p переводов от 5 до 30 тыс. грн отправитель в момент инициирования платежа должен будет указать ФИО получателя, а при p2p переводе свыше 30 тыс. грн дополнительно указать номер счета получателя. Как это реализовать в сжатые сроки, большая загадка.
При выполнении операции по пополнению карты в терминалах самообслуживания партнеров Банка возможны операции:
До 30 тыс. грн, если отправитель и получатель совпадают (операция с присутствием физической карты).
До 5 тыс. грн без изменений.
При осуществлении пополнения карты в терминалах самообслуживания других банков, видимо, будут возможны операции на сумму до 5000 грн.
Операции пополнения мобильных и оплаты коммуналки не «пострадают» и останутся прежними.
«Закон вступает в силу 28.04.2020 и его нужно выполнять. НБУ не может разрешить нарушать закон, но так как в Постановлении и письмах-разъяснениях стоит срок имплементации 01.01.2021, то при проверках соблюдения закона, будут учитывать переходной период», – написал он.
О сроках. “Абсолютно не понятно, зачем такая спешка и суета в таком сложном проекте, как изменение процедуры совершения самой массовой банковской операции в стране”, – резюмировал Гороховский.
38
0
Вот интересно, а как они собираются проверять обмен банкнотами? я так понимаю это обмен валют?
Например, человек всю жизнь экономил, покупал доллары, евро. И вдруг ему нужно обменять несколько сотен или тысяч долларов или евро для определенных целей.
Мало ли какая случилась жизненная ситуация и человеку срочно нужна определенная сумма денег.
Ну не будет же кто-то бегать по всему городу и в каждом обменнике менять по 100-150 долларов или евро.
Например, человек всю жизнь экономил, покупал доллары, евро. И вдруг ему нужно обменять несколько сотен или тысяч долларов или евро для определенных целей.
Мало ли какая случилась жизненная ситуация и человеку срочно нужна определенная сумма денег.
Ну не будет же кто-то бегать по всему городу и в каждом обменнике менять по 100-150 долларов или евро.
Бред какой-то
А как же муж жене пополняет карту или родители детям и наоборот?
И что за сумма 5т гривен, откуда она?
А как же муж жене пополняет карту или родители детям и наоборот?
И что за сумма 5т гривен, откуда она?
Ответ дляПраздничный сервиз
Бред какой-то
А как же муж жене пополняет карту или родители детям и наоборот?
И что за сумма 5т гривен, откуда она?
А как же муж жене пополняет карту или родители детям и наоборот?
И что за сумма 5т гривен, откуда она?
ну и ? все нормалаьно
мой муж тоже занимается бизнесом , исправно платит налоги не малые декларирует деньги законно и мне перекидывает деньги каждый раз перекидывает мне и родителям деньги ,деньги законны и никакх проблем с их перводом нет и не будет
а вот если ваш муж дурит дежаву то и у вас спросят откуда деньги
мой муж тоже занимается бизнесом , исправно платит налоги не малые декларирует деньги законно и мне перекидывает деньги каждый раз перекидывает мне и родителям деньги ,деньги законны и никакх проблем с их перводом нет и не будет
а вот если ваш муж дурит дежаву то и у вас спросят откуда деньги
Вы почитайте выше, что пишут.
А потом уже отвечайте ’нормально или нет’
Пишут же, что пополнять на сумму свыше 5 тысяч через терминал можно при совпадении отправителя и получателя (с наличием карты).
Мой муж платит исправно налоги, спите спокойно
А потом уже отвечайте ’нормально или нет’
Пишут же, что пополнять на сумму свыше 5 тысяч через терминал можно при совпадении отправителя и получателя (с наличием карты).
Мой муж платит исправно налоги, спите спокойно
При желании можно к любому бизнесмену прицепиться и найти нарушения)
Так что не будьте так самоуверенны)
Да и где гарантия что ваш муж платит все налоги и все вам честно рассказывает))))
Так что не будьте так самоуверенны)
Да и где гарантия что ваш муж платит все налоги и все вам честно рассказывает))))
Ответ дляПраздничный сервиз
Вы почитайте выше, что пишут.
А потом уже отвечайте ’нормально или нет’
Пишут же, что пополнять на сумму свыше 5 тысяч через терминал можно при совпадении отправителя и получателя (с наличием карты).
Мой муж платит исправно налоги, спите спокойно
А потом уже отвечайте ’нормально или нет’
Пишут же, что пополнять на сумму свыше 5 тысяч через терминал можно при совпадении отправителя и получателя (с наличием карты).
Мой муж платит исправно налоги, спите спокойно
я почитала
не вижу проблемы
дальше
через телефо перекинуть деньги с карты на карту минута дела смысл стоять в терминале и пихать ,тем более возле терминалов может быть очередь
не вижу проблемы
дальше
через телефо перекинуть деньги с карты на карту минута дела смысл стоять в терминале и пихать ,тем более возле терминалов может быть очередь
Скоро узнаем. Если с завтрашнего дня вступит в силу закон, может что подробно начнут рассказывать обо всех нюансах.
не волуйтесь за нас , свекр в органах и моя мама работают в гс структуре деклараию подаютт каждый год
мы уже проверны вдоль и поперек
мы уже проверны вдоль и поперек
проверены
так обьясните
нет никаких проблем в том что б муж перевел законно заработаные деньги своей жене
вот абсолютно
вы их с потолка выискиваете проблемы
нет никаких проблем в том что б муж перевел законно заработаные деньги своей жене
вот абсолютно
вы их с потолка выискиваете проблемы
Я несчастный заробитчанын и мой муж тоже.
От безысходности уехали в Польшу на заработки.
Пересылаем деньги своим несчастным родственникам в Украину, которые неуспешны и бесталанны, и не умеют заниматься бизнесом.
Но кушать хотят, а пенсии и стипендии учащегося не хватает.
Естественно, наши пересланные деньги это больше 5000 грн.
Как меня коснётся данный закон?
От безысходности уехали в Польшу на заработки.
Пересылаем деньги своим несчастным родственникам в Украину, которые неуспешны и бесталанны, и не умеют заниматься бизнесом.
Но кушать хотят, а пенсии и стипендии учащегося не хватает.
Естественно, наши пересланные деньги это больше 5000 грн.
Как меня коснётся данный закон?
Нет.
Это умный человек, который сам может связать и выудить правильный вывод.
К вам это не относится, извините
Это умный человек, который сам может связать и выудить правильный вывод.
К вам это не относится, извините
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу