пришло письмо от фин мониторинга

Question

жижифреймут• 27 сентября 2021

пришло письмо от фин мониторинга

Просят предоставить документы, от куда деньги. Если проигнорить и ничего не делать, чем чревато? Если я не буду пользоваться их картой и денег там можно сказать нет .

84 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Ще з цiкавого

Девочки, кто пользуется кредитными средствами монобанка +10 кешбек от приватбанка. а кто знает, как он выводится и куда? +16 Мужчина хочет перевести мне деньги +42 Пришло письмо из Приватбанка, что им говорить? +48 Хочу отказаться от банковских карт. +54 банк sence хтось корисиується? як вам? +28 Меня приват банк заставляет писать ’!оператор оператор 2023 ’ по 5 часов в день +242 Переказ на карту чи за реквізитами +14 Можно ли переводить грн в долл или евро? +65 Подскажите, плз, можно ли по знакомству поменять зеленые на синие? +18

Сейчас читают!

Анкора. Сергей и Андрей. Это абьюзивные отношения? Что Сергей имел в виду?+201 Печет под коленом после работы ( много хожу). На 3 день ноги ватные, нужно ещё+171 Интересно кто как устроился в США спустя 3-года, прочла тему все удивляются +131 Секс?+121 У курицы из попы яйца или из другого места?+121 Как жаль что США уже не принимает, какая я дурочка что не уехала 4+124 У меня проблема с выбором мужчин, поэтому приходится держать, что уже словилось+101

Answer 1 · 2021-09-27T11:49:39+02:00

автор жижифреймут • 27 сентября 2021

1

денег не много, 60 000 грн

Answer 2 · 2021-09-27T11:49:59+02:00

Бауди на ауди• 27 сентября 2021

2

Я в шоке🤦‍♀️

Answer 3 · 2021-09-27T11:50:20+02:00

Бауди на ауди• 27 сентября 2021

3

Успели с карт снять?

Answer 4 · 2021-09-27T11:50:26+02:00

парИла я парИла• 27 сентября 2021

4

Были на счету или зашли одноразово?

Answer 5 · 2021-09-27T11:51:26+02:00

автор жижифреймут • 27 сентября 2021

5

заходило разными суммами от 20грн до 3000грн, скидывались с девочками и покупали вещи, из за границы

Answer 6 · 2021-09-27T11:51:40+02:00

ШобВам_КакНам• 27 сентября 2021

6

Финмониторинг или внутренняя СБ банка?

Answer 7 · 2021-09-27T11:52:57+02:00

Ответ дляШобВам_КакНам

Финмониторинг или внутренняя СБ банка?

на почте светилось как именно от фин мониторинга, но в строке адрес видно что банк

Answer 8 · 2021-09-27T11:53:35+02:00

Ответ дляБауди на ауди

Успели с карт снять?

на карте сейчас 2000грн, вроде не заблокированная

Answer 9 · 2021-09-27T11:56:16+02:00

Что за банк, в какой срок зашли деньги?
Напишите подробнее. У меня куча поставщиков деньги на личные карты принимают и там явно десятки и сотни тысяч в месяц на карту заходят. Как-то живут.

Answer 10 · 2021-09-27T11:56:37+02:00

Ответ дляжижифреймут

денег не много, 60 000 грн

Вам их заблокируют, если ещё не заблокировали.

Answer 11 · 2021-09-27T11:58:00+02:00

Ответ дляЖаннаНеАгузарова

Что за банк, в какой срок зашли деньги?
Напишите подробнее. У меня куча поставщиков деньги на личные карты принимают и там явно десятки и сотни тысяч в месяц на карту заходят. Как-то живут.

в месяц прошло около 60000 грн, в данный момент на ней 2000грн

Answer 12 · 2021-09-27T11:58:19+02:00

Ответ дляГубной рояль

Вам их заблокируют, если ещё не заблокировали.

на карте сейчас 2000грн всего

Answer 13 · 2021-09-27T11:58:24+02:00

ШобВам_КакНам• 27 сентября 2021

13

Раньше ’возврат долга’ прокатывал, но это очень давно было, и ’должников’ не настолько много

Answer 14 · 2021-09-27T11:58:43+02:00

Ответ дляжижифреймут

на карте сейчас 2000грн всего

Лучше и их снимите

Answer 15 · 2021-09-27T11:58:55+02:00

Ответ дляжижифреймут

в месяц прошло около 60000 грн, в данный момент на ней 2000грн

А вы их потратили с карты или обналичили? Банки жуть как не любят обналичку.

Answer 16 · 2021-09-27T11:59:17+02:00

автор жижифреймут • 27 сентября 2021

16

Вопрос вот в чём, если я ничего не предоставлю, тк предоставлять нечего...то чем мне это грозит?

Answer 17 · 2021-09-27T12:00:00+02:00

Ответ дляЖаннаНеАгузарова

А вы их потратили с карты или обналичили? Банки жуть как не любят обналичку.

я покупала одежду с разных сайтов, деньги не обналичивала ниразу

Answer 18 · 2021-09-27T12:00:07+02:00

Ответ дляжижифреймут

в месяц прошло около 60000 грн, в данный момент на ней 2000грн

Зависит от банка

Answer 19 · 2021-09-27T12:00:19+02:00

Ответ дляжижифреймут

Вопрос вот в чём, если я ничего не предоставлю, тк предоставлять нечего...то чем мне это грозит?

Приват?

Answer 20 · 2021-09-27T12:00:28+02:00

Ответ дляШобВам_КакНам

Приват?

а-банк

Answer 21 · 2021-09-27T12:02:01+02:00

Ответ дляжижифреймут

а-банк

Там хз. С приватом у знакомого закончилось все всего лишь отказом в обслуживании

Answer 22 · 2021-09-27T12:02:02+02:00

Ответ дляжижифреймут

Вопрос вот в чём, если я ничего не предоставлю, тк предоставлять нечего...то чем мне это грозит?

Ничем не грозит, кроме того что банк может закрыть ваш счет и отказать вам в обслуживании.

Answer 23 · 2021-09-27T12:02:19+02:00

дЫнька• 27 сентября 2021

23

Тоже интересно

Answer 24 · 2021-09-27T12:03:17+02:00

Ответ дляжижифреймут

Вопрос вот в чём, если я ничего не предоставлю, тк предоставлять нечего...то чем мне это грозит?

Напишите что с подругами покупали одежду и никакой прибыли не имели. В дальнейшем не планируете организовывать подобное, карта только для личных покупок. И не бойтесь. Что вам могут сделать?)

Answer 25 · 2021-09-27T12:03:25+02:00

Ответ дляЖаннаНеАгузарова

Ничем не грозит, кроме того что банк может закрыть ваш счет и отказать вам в обслуживании.

Зависит от того, что это было - настоящий финмон или СБ

Answer 26 · 2021-09-27T12:03:25+02:00

неДоЖиру• 27 сентября 2021

26

не сможете деньги получить, пока не предоставите документы, проще получить иным способом или отказаться от перевода

Answer 27 · 2021-09-27T12:03:43+02:00

Ответ дляжижифреймут

а-банк

Тоже самое что и Приват

Answer 28 · 2021-09-27T12:04:22+02:00

неДоЖиру• 27 сентября 2021

28

мне из Финляндии деньги пришли, так нужно было показывать документы жителя Финляндии, ученик отказался и деньги вернулись назад ему

Answer 29 · 2021-09-27T12:04:56+02:00

Ответ дляПоэтеСССа

Напишите что с подругами покупали одежду и никакой прибыли не имели. В дальнейшем не планируете организовывать подобное, карта только для личных покупок. И не бойтесь. Что вам могут сделать?)

Могут сделать всего лишь незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты.

Если захотят, конечно (90% что не будут)

Answer 30 · 2021-09-27T12:05:25+02:00

Ответ дляЯяяКакаджамбо

Тоже самое что и Приват

потому что это внутренняя политика банка мне так ответили

пришло письмо от фин мониторинга

Похожие темы:

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

Сейчас читают!