жижифреймут• 27 сентября 2021
пришло письмо от фин мониторинга
Просят предоставить документы, от куда деньги. Если проигнорить и ничего не делать, чем чревато? Если я не буду пользоваться их картой и денег там можно сказать нет .
показать весь текст
84
0
Не будут. Как докажут то? Можно сказать, что буду оформлять фоп. Пока то да се, деньги все забрать и банк сменить
Вам откажут в обслуживании. Просто заблокируют карту и всё. Так же сведения о Вас передадут в Госфинмониторинг. Это всё не смертельно, пока не налажен механизм обмена информацией между банка о клиентах, которым отказали в обслуживании.
Банк не должен ничего доказывать. Его право отказать в обслуживании, если клиент не предоставляет документы и пояснения или если пояснения для банка неубедительны.
Не пугайте автора.
Ничего подобного не будет в принципе. Финмониторингу и банку пофиг на незаконное предпринимательство (тем более на 60 тысяч в месяц).
А до фискалов это дело не дойдет.
Ничего подобного не будет в принципе. Финмониторингу и банку пофиг на незаконное предпринимательство (тем более на 60 тысяч в месяц).
А до фискалов это дело не дойдет.
Это понятно) Просто выше советчица писала, что банк никак не докажет, что это предпр. деятельность. Я и ответила, что банк никому ничего доказывать не должен и не будет.
Можно попробовать. Теперь уже всё зависит от политики конкретного банка да и от человеческого фактора тоже.
Думаю, без разницы.
Они работают по утвержденным алгоритмам и там точно не будет совместной закупки в качестве приемлемого варианта.
Они работают по утвержденным алгоритмам и там точно не будет совместной закупки в качестве приемлемого варианта.
ага, и в тюрьму посадят
автор! если не предоставите доки, вам просто откажут в обслуживании. можете смело искать другой банк для сотрудничества
Ничего не будет.вам просто откажут в обслуживанию. Закроют счет, остаток перекинут на другую карточку
Отпишитесь пожалуйста о результате. Раннее тут такие темы появлялись, но говорили, что финмониторинг будет когда поступает в месяц около 400 тыс. Почему Вас с маленькой суммой , такая ситуация?
если вы пишите, что на карту вам пофиг, можете игнорить, но сначала деньги снимите или переведите на карту другого банка
потому что по законуо фин.мониторинге, банк. как агент первичного финмониторинга, сам может устанавливать минимальную сумму для проверки. Помимо фин.мониторинга, для проверки банком у банка есть понятие рискованные операции, тут минимума нет и под это понятие могут попасть любые оперции
Самое прикольное, что весь это фин.мониторинг головная боль только для обычных обывателей.
А те, кто перегоняет огромные суммы с юр.лица на юр.лицо или ФЛП, прекрасно адаптировались.
А те, кто перегоняет огромные суммы с юр.лица на юр.лицо или ФЛП, прекрасно адаптировались.
Ответ дляСветка-пипетка
Самое прикольное, что весь это фин.мониторинг головная боль только для обычных обывателей.
А те, кто перегоняет огромные суммы с юр.лица на юр.лицо или ФЛП, прекрасно адаптировались.
А те, кто перегоняет огромные суммы с юр.лица на юр.лицо или ФЛП, прекрасно адаптировались.
Ага, а еще каналы с наркотой , вот где бабки проходят мимо казны
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу