пришло письмо от фин мониторинга

Question

жижифреймут• 27 сентября 2021

пришло письмо от фин мониторинга

Просят предоставить документы, от куда деньги. Если проигнорить и ничего не делать, чем чревато? Если я не буду пользоваться их картой и денег там можно сказать нет .

показать весь текст

84 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Ще з цiкавого

Девочки, кто пользуется кредитными средствами монобанка +10 кешбек от приватбанка. а кто знает, как он выводится и куда? +16 Приват заблокировал счета +73 как поменять пинкод к карте Привата без доступа к мобильной связи? +26 Подскажите, плз, можно ли по знакомству поменять зеленые на синие? +18 Дзвінки від шахраїв +31 Мужчина хочет перевести мне деньги +42 банк sence хтось корисиується? як вам? +28 Я оплатила на фоп готівкою через касу банку Ощадбанк - фоп кошти так і не отрима +13 Можно ли переводить грн в долл или евро? +65

Сейчас читают!

Кашалот вже все? +211 Как добиться такого гладенького лобка?+171 Хто орендує квартиру, як ви тягнете цю скажену оренду?2+162 Купила я сумку за 3500€ и никакой вообще радости, просто 0 5+165 А вы бы потратили 5 т дол 2+152 Девочки, я стала похожа на бройлера сейчас?+151 Вот как жить. Сижу ем торт.+131

Answer 1 · 2021-09-27T13:24:40+02:00

Ответ дляЛеплю из пластилина

За 6 тыс грн пришло письмо? А какой банк ?

я не писала про 6 тыс, я писала про 60 тыс

Answer 2 · 2021-09-27T13:25:37+02:00

Ответ дляжижифреймут

я не писала про 6 тыс, я писала про 60 тыс

Я поняла про вас, там девушка написала про 6к

Answer 3 · 2021-09-27T13:37:54+02:00

ДелиВерка• 27 сентября 2021

63

Автор, как долго вы пользовались их картой для покупок с подружками? Тол ко в этом месяце было 60 тыс или каждый месяц?

Answer 4 · 2021-09-27T13:42:17+02:00

Ответ дляДелиВерка

Автор, как долго вы пользовались их картой для покупок с подружками? Тол ко в этом месяце было 60 тыс или каждый месяц?

только в этом мес 60, раньше было до 40 наверное. пользовалась мес 4-5 наверное

Answer 5 · 2021-09-27T13:42:32+02:00

Ответ дляЦвиринь

ага, и в тюрьму посадят

автор! если не предоставите доки, вам просто откажут в обслуживании. можете смело искать другой банк для сотрудничества

Моему мужу блокировали, ваши смайлы ни к чему

Answer 6 · 2021-09-27T13:57:35+02:00

У моей соседки из-за финмониторинга заблокировали карты и отказ в дальнейшем обслуживании в банке. На одной из карт было несколько тысяч. Муж полулегальный дальнобойщик,оплату за работу на карту перечисляли.

Answer 7 · 2021-09-27T14:19:04+02:00

Ответ дляЛеплю из пластилина

Ага, а еще каналы с наркотой , вот где бабки проходят мимо казны

Так это выгодно тем, кому эти потоки в карман текут. Бенефициары наркотрафиков, зачастую, сидят в чиновничьих кабинетах.

Answer 8 · 2021-09-27T14:20:02+02:00

Ответ дляЛеди Г

Финмониторинг от 50 000 грн.

откуда цифра? Сами придумали?

Answer 9 · 2021-09-27T14:36:15+02:00

Ответ дляЛамборджини

откуда цифра? Сами придумали?

На работе видимо сведения собирают начиная с 50 000.
Я когда-то в Укрпоште работала, так там в отдельную тетрадь выписывались все получатели переводов больше суммы экв. 1000 дол и в конце месяца на область отчет шел.

Answer 10 · 2021-09-27T14:44:19+02:00

Ответ дляСамохвалова

У моей соседки из-за финмониторинга заблокировали карты и отказ в дальнейшем обслуживании в банке. На одной из карт было несколько тысяч. Муж полулегальный дальнобойщик,оплату за работу на карту перечисляли.

А суммы по карте какие были ?

Answer 11 · 2021-09-27T15:25:49+02:00

Ответ дляЛамборджини

откуда цифра? Сами придумали?

Нет не сама. У меня мама главбух в солидной фирме. Вообще , ’по закону’ сегодняшнему должны от 400 000 (раньше было от 150 000) Но на самом деле,обычных людей на крючок берут от 50 000

Answer 12 · 2021-09-27T15:33:31+02:00

Ответ дляжижифреймут

Вопрос вот в чём, если я ничего не предоставлю, тк предоставлять нечего...то чем мне это грозит?

Смотря какой банк.

Answer 13 · 2021-09-27T15:52:29+02:00

Ответ дляЛеди Г

Нет не сама. У меня мама главбух в солидной фирме. Вообще , ’по закону’ сегодняшнему должны от 400 000 (раньше было от 150 000) Но на самом деле,обычных людей на крючок берут от 50 000

Я слышала что от 30 тыс 🤧

Answer 14 · 2021-09-27T15:53:22+02:00

Ответ дляСветка-пипетка

Так это выгодно тем, кому эти потоки в карман текут. Бенефициары наркотрафиков, зачастую, сидят в чиновничьих кабинетах.

Отож, жирдяи крышуют их , а трусят нищее население , сукии

Answer 15 · 2021-09-27T17:16:46+02:00

Ответ дляЛеди Г

Нет не сама. У меня мама главбух в солидной фирме. Вообще , ’по закону’ сегодняшнему должны от 400 000 (раньше было от 150 000) Но на самом деле,обычных людей на крючок берут от 50 000

мама пусть лучше почитает закон, а именно ту часть которая касается фин.мона в банках.

Answer 16 · 2021-09-27T17:18:14+02:00

Ответ дляЛеплю из пластилина

Я слышала что от 30 тыс 🤧

одна слышала вторая на форуме от кого-то прочитала. Читайте первоисточники прежде всего.

Answer 17 · 2021-09-27T17:22:30+02:00

Ответ дляЛамборджини

одна слышала вторая на форуме от кого-то прочитала. Читайте первоисточники прежде всего.

Может вы в курсе какие какие суммы в первоисточниках ?

Answer 18 · 2021-09-27T17:25:03+02:00

Ответ дляЛеплю из пластилина

Может вы в курсе какие какие суммы в первоисточниках ?

в первоисточнике сказано, что банки на свое усмотрение могут устанавливать минимальную сумму для финмониторинга и минимума нет. Эти ограничения прописываются во внутренних документах банка. Помимо фин.мона банк осуществляет отслеживание рискованных операций. Под это могут попасть вообще любые операции, хоть на 100 грн. Признаков рискованных операций много. Часть из них прописана в законе, остальные банк устанавливает на свое усмотрение.

Answer 19 · 2021-09-27T18:06:34+02:00

Ответ дляЛамборджини

мама пусть лучше почитает закон, а именно ту часть которая касается фин.мона в банках.

Ещё раз, если вам не понятно : по закону - от 400 000, НО у нас закон як дышло , поэтому шерстят сейчас всех подряд.
У людей блокируют карты и от 10 000и требуют объяснений.
Причем тут мама должна ? Она прекрасно справляется со своими обязаностями,замечательный спец в своей профессии и законы читает. У нас страна не живет по законам ,к сожелению.

Answer 20 · 2021-09-27T18:27:49+02:00

Ответ дляЛеди Г

Ещё раз, если вам не понятно : по закону - от 400 000, НО у нас закон як дышло , поэтому шерстят сейчас всех подряд.
У людей блокируют карты и от 10 000и требуют объяснений.
Причем тут мама должна ? Она прекрасно справляется со своими обязаностями,замечательный спец в своей профессии и законы читает. У нас страна не живет по законам ,к сожелению.

еще раз, по закону банк, как субъект первичного финмониторинга может начинать проверку от любой суммы на свое усмотрение. От 400 тыс - это уже другие инстанции проверять будут. Откуда у вашей мамы взялась инфа про 50 тыс непонятно. Ваша мама может быть хороша как бух на предприятии. Но в банковских вопросах может быть не очень сильна

Answer 21 · 2021-10-01T10:42:03+02:00

Леплю из пластилина• 01 октября 2021

81

Автор, решили вопрос ?

Answer 22 · 2021-10-01T15:52:15+02:00

автор жижифреймут • 01 октября 2021

82

в тот же день написала письмо , в ответ ничего не пришло, не знаю, радоваться или нет...

Answer 23 · 2021-10-01T19:35:01+02:00

Ответ дляКидстаффовка

На работе видимо сведения собирают начиная с 50 000.
Я когда-то в Укрпоште работала, так там в отдельную тетрадь выписывались все получатели переводов больше суммы экв. 1000 дол и в конце месяца на область отчет шел.

вот уж от них не ожидала. Еще и в тетрадочку.

Answer 24 · 2021-10-01T19:38:44+02:00

Ответ дляжижифреймут

только в этом мес 60, раньше было до 40 наверное. пользовалась мес 4-5 наверное

50 красная метка

пришло письмо от фин мониторинга

Похожие темы:

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

Сейчас читают!