ЖаннаНеАгузарова• 30 сентября 2021
Кому уже заблокировали карты?
Интересно, кто работает без ФОП. Дропп, секонд, посредники и т.д. Каждый день поступления на счёт. Карты уже начали блокировать? Или только пугают?
показать весь текст
283
2
Ну если приват присвоил себе функции и полномочия суда и и исполнительной службы, блокируя счета ’мошенникам’, то чему вы удивляетесь.
А если один раз в месяц-два приходит сумма, всегда разная, то 10тыс, то 30 тыс, то 5 тыс… могут заблочить?
тоже самое, открыла Фоп и счета в других банках.
Только теперь вообще дурацкая ситуация с РРО, какие чеки и кому выдавать? Хоть закрывайся ...
Только теперь вообще дурацкая ситуация с РРО, какие чеки и кому выдавать? Хоть закрывайся ...
Девочка работает у меня в отделе, я Вам пишу то, какие обвинения ей предъявили. Она пыталась доказать, что продала б/у вещи, карту ей ни кто не разблокировал и даже деньги не отдали. Карта зарплатная, хорошо что деньги были только от продаж. Она сразу перешла на другой банк, с которым работает наше предприятие. Хотите верьте, хотите нет, мне все равно. Я это знаю с первых рук.
Фига се она отмывала ))))
Мне так нравится
Разворовывают страну
А человек свои трусы б/у продать не может
Вот же дичь
Если бы ещё суммы на десятки тыс ,ну ок
Но за 200 грн
Мне так нравится
Разворовывают страну
А человек свои трусы б/у продать не может
Вот же дичь
Если бы ещё суммы на десятки тыс ,ну ок
Но за 200 грн
с нового закона, на банки положили функцию финмониторинга, и уж не знаю про какие лояльные банки кто рассказывает, я только с Моно не работала, у других банков финмониторинг еще жестче чем в Привате
Ответ дляЗапароленое одеяло
Фига се она отмывала ))))
Мне так нравится
Разворовывают страну
А человек свои трусы б/у продать не может
Вот же дичь
Если бы ещё суммы на десятки тыс ,ну ок
Но за 200 грн
Мне так нравится
Разворовывают страну
А человек свои трусы б/у продать не может
Вот же дичь
Если бы ещё суммы на десятки тыс ,ну ок
Но за 200 грн
Если честно, тоже была в шоке. Ее даже слушать там не захотели и доказать ничего не смогла.
Ответ дляСнегопадка
с нового закона, на банки положили функцию финмониторинга, и уж не знаю про какие лояльные банки кто рассказывает, я только с Моно не работала, у других банков финмониторинг еще жестче чем в Привате
Так фин мониторинг от 5т
Тут же пишут,что за б/у на 100грн блокируют
Тут же пишут,что за б/у на 100грн блокируют
не так, финмониторинг распространяется на все подозрительные платежи, а куча по 100 грн это тоже подозрительно. Это недавние нововведения.
При чем тут 5 тысяч? При переводах от 5 тысяч нужно подтверждать личность, с финмониторингом это никак не связано.
Не путайте мягкое и теплое.
Не путайте мягкое и теплое.
потому что я не про 5000, а про другое))))
Куча платеже по 100 грн это тоже подозрительные транзакции.
Куча платеже по 100 грн это тоже подозрительные транзакции.
На банки возложена функция мониторить сомнительных клиентов и сомнительные операции. При чем банки за это отвечают.
Вопрос не в суммах, а именно в подозрительности.
Если вы не ФОП и вам каждый день приходят мелкие суммы - это подозрительно.
Если у вас зарплата 10000 грн, а вам на счет постоянно приходят круглые суммы, которые вы сразу обналичиваете - это подозрительно.
И т.д.
Блокируют и просят предоставить сведения о происхождении средств.
Вопрос не в суммах, а именно в подозрительности.
Если вы не ФОП и вам каждый день приходят мелкие суммы - это подозрительно.
Если у вас зарплата 10000 грн, а вам на счет постоянно приходят круглые суммы, которые вы сразу обналичиваете - это подозрительно.
И т.д.
Блокируют и просят предоставить сведения о происхождении средств.
😆А в чем собственно коррупционная деятельность? Это косвенное предположение. Думаю, банк не может 100% утверждать, что в данном случае была коррупция. Он что налоговая, суд?.. Бред. И самоуправство со стороны банка…
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу