Безникая• 05 октября 2021
Похвалите свой банк
Задолбал Приват, хочу поменять банк.
Похвалите или поругайте свой банк, пожалуйста)
Карта нужна для переброса денег от мужа, редкие продажи. Шоб було в общем)
Похвалите или поругайте свой банк, пожалуйста)
Карта нужна для переброса денег от мужа, редкие продажи. Шоб було в общем)
показать весь текст
33
0
Альфа, пополнение-бесплатное, снятие -бесплатное на любых банкоматах, коммуналка, пополнение мобильных-бесплатное, кешбек, рассрочки, валютообмен в онлайн по курсу ниже, чем в кассе. Чтобы не было абонплаты надо активно пользоваться, смс-есть бесплатный вариант пуш. По-моему, лучший вариант
Ответ длялюблю_тортики
с таким подходом нельзя пользоваться услугами банковской сферы в принципе. 
Интересно, а что в вашем понимании рискованные операции, какие их признаки могут быть?
Интересно, а что в вашем понимании рискованные операции, какие их признаки могут быть?
сумма от 400 т
платежи на санкционный список
неподтвержденные мои доходы
пополнения регулярное моего счет от 5 тыс
операцим с политически значимыми
средства за виртуальние активы
офшорки
анонимные переводы
и все в принципе можно засунуть:
підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
и я не специалист по фин.мониторингу. мои финансовые операции -прозрачны и понятны
платежи на санкционный список
неподтвержденные мои доходы
пополнения регулярное моего счет от 5 тыс
операцим с политически значимыми
средства за виртуальние активы
офшорки
анонимные переводы
и все в принципе можно засунуть:
підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
и я не специалист по фин.мониторингу. мои финансовые операции -прозрачны и понятны
этот список относится к финмониторингу, а не к рискованным операциям. Там немного другие признаки. Вот одни из идентификаторов рискованных операций
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу