Пожмаковна• 18 января 2022
Финмониторинг при 5000 гривен
Правильно ли я понимаю, что при переводе с карты на карту нельзя перевести сумму более 5000 гривен без попадания под финмониторинг? Кто переводит бОльшие суммы, как у вас это проходит? Особенно интересует Приватбанк.
23
0
Обычно провожу. Пишу нужную сумму в Приват 24, например 8700 и все. Только сразу не уходит, поступает звонок от Привата, чтоб подтвердить операцию и все
Постоянно перевожу большие суммы, только что на этой неделе перевела 20 т за школу, 5 т за секцию, 15 тыс маме. Никто ничего не мониторил. Муж мне переводил 120 тыс тоже без звонков
Зависит от многих факторов, даже от того какой доход вы указали, когда открывали карту в Привате, сколько операций проходит в среднем по карте в месяц и т.д Есть фильтры, попадаете в зону риска и включается финмон.
Но раз нужно было перекинуть с приватовской карты на карту ПУМБ несчатные 1300 грн, так мне таааакооой допрос приват по телефону устроил, думала спросят в каком году школу окончила и как звали первого учителя, короче, фиг поймешь их схему🤷🏼♀️🤷🏼♀️🤷🏼♀️
не думаю, но если у вас доп доход в больших размерах, а при оформлении карты вы ответили, что только зарплата, то могут через время спросить, что за деньги у вас на карту поступают. Сейчас все с этим сложнее и сложнее.
Обычно просят у тех, к кому эти деньги заходят
Если у вас з/п хорошая и вы на карту кидаете кому-то 15 тыс, у получателя будут спрашивать, что это за 15 тыс, а не у вас
Если у вас з/п хорошая и вы на карту кидаете кому-то 15 тыс, у получателя будут спрашивать, что это за 15 тыс, а не у вас
Мой тоже так переводил.
В конце месяца, приходит ему сообщение о финмониторинге: или подтверждаете откуда доходы, или блокируем все карты. Это Приват.
Он принес выписки из другого банка, где у него бизнес-карты. В привате извинились, предложили перейти к ним и кредитку на 75 тыс.
В конце месяца, приходит ему сообщение о финмониторинге: или подтверждаете откуда доходы, или блокируем все карты. Это Приват.
Он принес выписки из другого банка, где у него бизнес-карты. В привате извинились, предложили перейти к ним и кредитку на 75 тыс.
Вероятно, ощад решил не заморачиваться ))) У мужа на карту ничего нельзя перевести, кроме зарплаты. Просто когда заключался первый договор, зарплата была совсем другая. Потому и спросила.
а что вас смущает? Заботятся, чтобы средства с вашей карты не списали мошенники. Поэтому и задают личные вопросы
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу