Г@Л@В@ломка• 16 февраля в 12:11
Система фін моніторінга заблокувала карту
14 лютого було надходження 9(!!!!) тис від 5 різних отримувачів , ввечері карта заблоковано, дзвоню в банк , питаю, кажуть система фін моніторінга заблокувала карти і причини . Треба писати пояснювального листа з дія підписом , потім розглядають і вирішують
Це взагалі нормально 9 тис
Це взагалі нормально 9 тис
1
4
19
116
0
Так, це можливо. Подивіться закон про фінмон - там не тільки великі суми контролюються. Частина про малі надходження виписана незрозуміло, там виходить, що блоканути можуть по ’велінню лівої п´ятки’.
9
7
Не продаю
В куми день народження 14 лютого і у знайомого 16 скидались на подарунок компанію , я покупала і мені скинули гроші на картку
В куми день народження 14 лютого і у знайомого 16 скидались на подарунок компанію , я покупала і мені скинули гроші на картку
10
12
2
Ну то поясніть в банку,і все.
Вони через термінал вам переводили,чи з власних українських карток?
Вони через термінал вам переводили,чи з власних українських карток?
1
5
Тоді взагалі не буде питань.
В мене в колег було подібне.Але Приват і Моно.Розблокували.
Блокує програма,розблоковує людина.
В мене в колег було подібне.Але Приват і Моно.Розблокували.
Блокує програма,розблоковує людина.
1
20
Потому что не надо всякими левыми сомнительными банками пользоваться . Туда же пумб и прочая фигня где сервиса 0 зато не дают нормально банковскими возможностями пользоваться и чуть что блокируют . В пумбе знакомой муж на подарок перевел 15 000, теперь отсуживают эти деньги через суд у банка который их заблокировал и причем видно что муж переводил
1
6
6
9
20
Мені в банку розповідали що можуть перевіряти «мутні» платежі
Наприклад в один день вам 10 чоловік кинули по 100 грн.
Навіть не залежить від суми, просто типу підозріло .
Наприклад в один день вам 10 чоловік кинули по 100 грн.
Навіть не залежить від суми, просто типу підозріло .
6
А как же 400 000 грн по всем картам лимит что нам гарантировали ? Типа в месяц на эту сумму можно переводить и принимать переводы без объяснений . А тут уже за 10 переводов по 100 грн выносят мозг ?
4
1
24
Я не знаю что вам ответить. Наверное банальное - я уже ничему не удивляюсь.
Что нас дальше ждёт…. закручивают и закручивают гайки .
Что нас дальше ждёт…. закручивают и закручивают гайки .
17
4
2
Не розумію, як то люди збирають на картки гроші і їм не блокують, ми на картку скидаємо фонд класу одному з батьків, поки ніхто не жалівся. Тепер вже й тричі подумаєш, ніж отак на свою збирати щось, за три копійки будуть мурижити, работнічки хєрові, а там де мільйони по кишенях - то все й норм.
1
33
Ну вот как-то не блокируют. У меня контрагенты принимают оплату и на ФОПовские счета и на обычные личные карты. Суммы там мама не горюй и это тянется десятилетиями. И не блокируют же.
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу