Приватбанк поставил ограничение на исходящие платежи

Question

Пешеходик• 06 августа 2018

Приватбанк поставил ограничение на исходящие платежи

Приватбанк поставил ограничение на исходящие платежи. Я работаю по дропшипу,каждый день перевожу оплаты за товар, бывает возврат нужно сделать,если нет чего в наличии. И вот вчера приходит смс,что банк ограничел пользование картой! Что деалать не знаю, звонила несколько раз на 3700,ничего не объясняют,говорят у вас платежи требующие проверки,прпошу объяснить что это значит,но ответа нет! Говорят регламент такой и все... С чем это может быть связано? и какое они имеют право так подставлять своих клиентов. Работа стала,за 2 дня ни заработала ни копейки,люди звонят и требуют свои заказы,а я не оплатить ,ни возврат сделать не могу. Так скоро разорвут( Говорят ожидай те 5 дней и с вами свяжутся,но что мне делать эти 5 дней?..((((

показать весь текст

249 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Ще з цiкавого

Собираетесь оформить ребенку карту Юниора в Приватбанке? Поделимся призом) +17 Кто знает - завтра приват банк работает??? +7 Мужчина хочет перевести мне деньги +42 Хочу отказаться от банковских карт. +54 Меня приват банк заставляет писать ’!оператор оператор 2023 ’ по 5 часов в день +242 Я оплатила на фоп готівкою через касу банку Ощадбанк - фоп кошти так і не отрима +13 Переказ на карту чи за реквізитами +14 У кого то заблокали абанк? +11 А как человек будучи в Крыму может пользоваться Приватом? +55 Подскажите, плз, можно ли по знакомству поменять зеленые на синие? +18

Сейчас читают!

Навчіть мене підготуватися до зими +241 Принглс это не картопля 2+82 Боюсь себя. Что то захотела - это произошло.+71 Снова в моде+61 Київ, Ви плануєте вивозити дітей?3+63 Ненавижу себя. Самый страшный враг в моей жизни оказалась я+51 Все заправки от Харькова до Полтавы уничтожены.+51

Answer 1 · 2018-08-06T10:51:25+02:00

Ответ дляПешеходик

да,но эти деньги я же не смогу перевести на другую карту..

Думаю сможете. я переводила

Answer 2 · 2018-08-06T10:53:12+02:00

Ответ дляАноним_1461

а банк имеет право предоставлять информацию налоговой?

без судебного решения-нет.
это пишут диванные аналитики.

Answer 3 · 2018-08-06T10:53:14+02:00

Ответ дляНе умею мерить

не рассказывайте сказки!
Не знаю что там с НП, но выписку из банка нельзя просто так получить по клиенту, даже налоговой!

Вы такая взрослая, а в сказки верите.

Answer 4 · 2018-08-06T10:53:44+02:00

Ответ дляЯ_готова_ко_второму

конечно! даже новая почта обязана подавать данные о человеке который получает денежный перевод больше 10000 ( если не ошибаюсь) за проданный товар

ну,не смешите так

Answer 5 · 2018-08-06T10:54:44+02:00

Ответ дляПросто Филя

Есть система финмониторинга. По всему, что выходит за рамки, банк ОБЯЗАН информировать уполномоченные органы для расследования.

какие рамки?например?

Answer 6 · 2018-08-06T10:56:49+02:00

Ответ дляГанцю в кєдах

Проверят, а потом будут задавать вопросы. Сейчас особенно на привате, проверяют платежи, те которые больше 800 грн , а раньше если оборот по карте более 10 000 был и то не вех проверяли. Денег у государства не хватает, будут искать с кого податки не плачены.

ох,скучно живут многие,фантазируют,сочиняют

Answer 7 · 2018-08-06T10:59:14+02:00

Ответ дляАноним_1435

ох,скучно живут многие,фантазируют,сочиняют

а кто то розовые очки ни как не снимет, и верит что законов у нас все придерживаются. Доказывать ни чего не буду, удачи Вам и всего хорошего.

Answer 8 · 2018-08-06T10:59:34+02:00

Ответ дляПедиатор_я

Не так уж и давно. Одна вежливость.

Монобанк - мобильное приложение, основатели Дмитрий Дубилет, IT-директор «ПриватБанк» в главе компании Fintech Band
По сути - виртуальный банк, не думаю, что в украинских реалиях безопасная контора.

ну извините, описывать детально то что уже обговорено 100 раз я не хрчу. Меня устраивает все. и кредитный лимит, и % за обслуживание, и кэшбэки каждый месяц. Пополнение телефона без комиссии и много других плюшек. А то что нет отделений-так плевать , именно поэтому и все обслуживание дешевле, не надо никому платить аренды и зарплаты куче менеджеров и кассиров

Answer 9 · 2018-08-06T11:00:10+02:00

Поддержу девочек, писавших выше про Монобанк. Все таки он негосударственный, это несомненно плюс. Онлайн-приложение очень удобное и по картам приличный кешбек.
http://fas.st/1C5XIH

Answer 10 · 2018-08-06T11:00:52+02:00

Ответ дляНе умею мерить

не рассказывайте сказки!
Не знаю что там с НП, но выписку из банка нельзя просто так получить по клиенту, даже налоговой!

это не сказки, я продавала товар за 14000, так и у коиента требовали документы при подученит ( ксерокопии всего) и у меня, и ему и мне сказали что это финансовый мониторинг.

Answer 11 · 2018-08-06T11:02:28+02:00

Ответ дляСнегурочко

может кто из покупателей карту блоканул??

уже прикрыли лавочку с блокировками. теперь только после заявления в полицию

Answer 12 · 2018-08-06T11:03:44+02:00

Ответ дляГанцю в кєдах

а кто то розовые очки ни как не снимет, и верит что законов у нас все придерживаются. Доказывать ни чего не буду, удачи Вам и всего хорошего.

уважаемая,у меня есть налоговый инспектор!
и есть личный знакомый инспектор.Я верю информации с достоверного источника,а не анониму с форума.

Answer 13 · 2018-08-06T11:03:57+02:00

Ответ дляДерево береза

Это Юниверсал банк. Никакой опасности нет. Такой же банк, как и все остальные, просто у Монобанка нет физических отделений.

им не обьяснишь))) Дикие люди, что сказать))))

Answer 14 · 2018-08-06T11:04:44+02:00

Ответ дляАноним_1435

уважаемая,у меня есть налоговый инспектор!
и есть личный знакомый инспектор.Я верю информации с достоверного источника,а не анониму с форума.

Я же говорю удачи и всего хорошего, не нервничайте

Answer 15 · 2018-08-06T11:05:45+02:00

Ответ дляАноним_1435

ну,не смешите так

я серьезно. Спросите у них в отделении зачем они делают крерокс паспорта и кожа при оплате наложки больше 10000 одним платежом. И у покупателя и у продавца

Answer 16 · 2018-08-06T11:06:41+02:00

Ответ дляЯ_готова_ко_второму

им не обьяснишь))) Дикие люди, что сказать))))

лучше быть ’диким’ и не знать про монобанк, чем анонимным хамлом

Answer 17 · 2018-08-06T11:10:12+02:00

Ответ дляДумы мои думы

Поддержу девочек, писавших выше про Монобанк. Все таки он негосударственный, это несомненно плюс. Онлайн-приложение очень удобное и по картам приличный кешбек.
http://fas.st/1C5XIH

ага, я каждый месяц получаю приятный бонус в виде кэшбэка, курсы валют выгоднее, и много чего еще. Какой банк еще предоставляет столько бонусов? и пополнение без комиссии, а снятие всего 05%. В привате 1% обслуживание карты.

Answer 18 · 2018-08-06T11:10:46+02:00

Ответ дляАноним_1435

уважаемая,у меня есть налоговый инспектор!
и есть личный знакомый инспектор.Я верю информации с достоверного источника,а не анониму с форума.

а ничего, что еще в канун 2016 Порошенко подписал закон, который позволяет раскрывать банковскую тайну?)

вангую, что автор - одна из многомиллионной армии украинцев, пользующихся одной из социальных льгот и попавшая под проверку.

Answer 19 · 2018-08-06T11:11:40+02:00

Ответ дляПросто Филя

Есть система финмониторинга. По всему, что выходит за рамки, банк ОБЯЗАН информировать уполномоченные органы для расследования.

Правильно, есть список операции подлежащих мониторингу. В частности банки очень не любят поступление большого количества мелких сумм (мелких условно) тут же перечисление крупной на другой счет

Answer 20 · 2018-08-06T11:14:52+02:00

Ответ дляЯ_готова_ко_второму

это не сказки, я продавала товар за 14000, так и у коиента требовали документы при подученит ( ксерокопии всего) и у меня, и ему и мне сказали что это финансовый мониторинг.

открою вам секрет,без документов НП не выдает груз.

вы возможно отправляли технику или товар из перечня ,который подлежит идентификаци.
Я отправляю много лет НП,суммы разные.Еще ни одного клиента на НП не подвергли финмониторингу.Я молчу о посредниках,которые доставляю посылки на не подконтрольные территории.

Answer 21 · 2018-08-06T11:15:56+02:00

Ответ дляПедиатор_я

Не так уж и давно. Одна вежливость.

Монобанк - мобильное приложение, основатели Дмитрий Дубилет, IT-директор «ПриватБанк» в главе компании Fintech Band
По сути - виртуальный банк, не думаю, что в украинских реалиях безопасная контора.

А что не так с вежливостью в том посте? В Гугл действительно, много информации.

Answer 22 · 2018-08-06T11:16:05+02:00

Ответ дляГанцю в кєдах

Я же говорю удачи и всего хорошего, не нервничайте

нервничать???мне то чего?потому что вы пишите не достоверную информацию?

Answer 23 · 2018-08-06T11:16:11+02:00

Ответ дляАноним_1435

открою вам секрет,без документов НП не выдает груз.

вы возможно отправляли технику или товар из перечня ,который подлежит идентификаци.
Я отправляю много лет НП,суммы разные.Еще ни одного клиента на НП не подвергли финмониторингу.Я молчу о посредниках,которые доставляю посылки на не подконтрольные территории.

тогда отлично! а то я уже взгрустнула) Вы меня успокоили))

Answer 24 · 2018-08-06T11:18:22+02:00

Ответ дляЯ_готова_ко_второму

я серьезно. Спросите у них в отделении зачем они делают крерокс паспорта и кожа при оплате наложки больше 10000 одним платежом. И у покупателя и у продавца

паспорт берут по закону у всех без исключения,даже при переводе денег в банке.Даже если вы переводите маме.

Answer 25 · 2018-08-06T11:19:28+02:00

Ответ дляБеллаДонна

а ничего, что еще в канун 2016 Порошенко подписал закон, который позволяет раскрывать банковскую тайну?)

вангую, что автор - одна из многомиллионной армии украинцев, пользующихся одной из социальных льгот и попавшая под проверку.

это более вероятнее,что ее по субсидии проверят например.

Answer 26 · 2018-08-06T11:21:13+02:00

Ответ дляНепонятно

А что не так с вежливостью в том посте? В Гугл действительно, много информации.

тут видимо если не разжуешь , и не разложишь по полочкам, а отправишь в гугл-сразу считают хамлом. Люди не зотят элементарно 2 слова в гугл вбить и почитать

Те, которые больше всего кричат о невоспитанности и хамстве-скорее всего сами такие же, их раздражает в людях то, что они сами тщательно скрывают.

Answer 27 · 2018-08-06T11:21:50+02:00

Ответ дляАноним_1435

паспорт берут по закону у всех без исключения,даже при переводе денег в банке.Даже если вы переводите маме.

ну так не делают же ксерокс, правда? и код не берут чтоб делать ксерокс!

Answer 28 · 2018-08-06T11:22:05+02:00

В среду, 25 июля, в соответствии с законом О валюте и валютных операциях НБУ изменил правила хранения и использования банковской тайны. Изменения подкреплены постановлением Нацбанка №82 от 20 июля 2018 г.
.....
Изменения позволят банковским учреждениям по требованию предоставлять конфиденциальную информацию (раскрывать банковскую тайну) при проведении валютного контроля граждан Украины.

Answer 29 · 2018-08-06T11:22:26+02:00

Ответ дляЧёрти Шо

знать бы еще какой оборот они считают большим?( 25т, 50т, 100т, более 100т (за месяц)

от 150 т

Answer 30 · 2018-08-06T11:24:26+02:00

Ответ дляАноним_1435

открою вам секрет,без документов НП не выдает груз.

вы возможно отправляли технику или товар из перечня ,который подлежит идентификаци.
Я отправляю много лет НП,суммы разные.Еще ни одного клиента на НП не подвергли финмониторингу.Я молчу о посредниках,которые доставляю посылки на не подконтрольные территории.

выдает. По номеру телефона и смс которое они отправляют для идентификации. Не уверена насчет наложки, но товары без наложки я всегда получаю без паспорта.

Приватбанк поставил ограничение на исходящие платежи

Похожие темы:

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

Сейчас читают!