Злюка-закусюка• 22 марта 2020
Предоставить информацию происхождения средств. ПриватБанк
Я не работаю официально. Последние два месяца получила на свой счёт серьезную сумму. Сегодня захожу в Приват24 и вижу уведомление о необходимости подтвердить актуальную информацию о себе , а именно загрузить паспорт, место прописки и
указать "Источник происхождения средств" и если я не предоставлю им информацию они не будут обслуживать мой счёт 🤯. Прикрепляю фото.
И как быть? Бежать теперь оформлять ЧП?...) А как например много айтишников получают средства не оформляя ЧП? У кого так же ПриватБанк попросил отчитаться за происхождения средств?....
указать "Источник происхождения средств" и если я не предоставлю им информацию они не будут обслуживать мой счёт 🤯. Прикрепляю фото.
И как быть? Бежать теперь оформлять ЧП?...) А как например много айтишников получают средства не оформляя ЧП? У кого так же ПриватБанк попросил отчитаться за происхождения средств?....
показать весь текст
95
0
Вы от Гугла деньги на каком основании получили？Должен быть договор, наверное.. Вот этот договор （его копию）от Вас ждет Приватбанк.
а договор с гугл у вас есть, или что-то что можете подкрепить к этому свифту? я бы пробовала, в чате могут все что угодно наговорить.
такая ерунда не проходит. Документы, которые должны предоставить в отделении отсканируют и отправят в головной офис. Никакие ’пишите’ в данном случае не прокатят.Я проходила через такой мониторинг. Три месяца бодалась с приватом. У меня были документы о снятии денег с депозита. Но депозит был закрыт в 2007 г. Мне долго выносили мозг, что эти дркументы не подходят. Им нужны документы за последний год. Хорошо муж адвокат. Не были бы юридически подкованы, имели бы проблемы
Я написала- личные средства.И всё,ну плюс доки загрузила,т.к. без этого не впускало в систему. Всё. Можете написать возврат долга, возврат кредитных средств,отказ в операции, возврат займа, возврат переплаты и т.д.
моно тоже мониторинг проводит. Все банки проводят мониторинг. Сейчас их за несоблюдение мониторинга нбу имеет
Да, это считается ваш доход. Вы должны уплатить с него налоги. Можете указать привату, что это ваш доход и обязательно предоставить банку документы об уплаченных налогах.
и плательщик при этом гугл.
У меня висело в привате сообщение, что нужно пройти верификацию, зайти в фоповский счет, заполнить анкету, декларацию прийти в отделение принести документы итд.
Банки не контролируют уплату налогов частными лицами, это не их функция. Автору важно подтвеодиьь, что доход получен законным путем. Все.
Прошу прощения, у автора что вмешиваюсь. Это значит что я могу просто так дать данные карты трипэдвайзеру и получать 100-500евро в месяц, если будут онлайн заказы. Подтвердить я смогу квитанциями из личного кабинета. Но оплаты налогов не будет. Меня не накажут, если что?
В мене недавно таке було в приваті. Але я фоп. Я відправляла сканкопії актів виконаних робіт. На відділенні сказали самі відправляйте). Картки були заблоковані для зняття готівки і фоп і для виплат
Я б на вашому місці просто відправила свої документи. Декларацію вам подавати через рік,тоді і уплата податку. Можливо хтось підскаже, хто розбирається
Если бы кто из советчиц почитал прежде чем мне отвечать где я ранее писала разбивать суммы оплат между банками , было бы хоть интересно дискутировать .. а так нудно не дочитавшим что то отвечать (((
да не отвечайте, если вам нудно. Банк может потребовать предоставить документы и на 15000 грн. Лимит в 150 тыс установлен НБУ, но банки сами могут устанавливать свой минимальный лимит на финмониторинг. Поэтому разбивать суммы - это тоже не всегда выход из ситуации
Теоретически, если об этом узнает налоговая, Вас могут наказать. Но банки не информируют обо всех поступлениях налоговую, во всяком случае пока.
Пионер, можно получить у них карту, никаких вопросов, детали у них на сайте читайте. У меня есть хоть я и с Украины, получила очень быстро, правда не пользовалась, не было необходимости
У меня лично не было, но я знаю многих у кого требовали. Не с первой суммы, если суммы большие и не ясного происхождения
Я все не читала, просто опишу свою ситуацию в Монобанке. Зашли РАЗОВО деньги крупной суммой, порядка 8 или 10 т евро. Обычно до 5 т в месяц набегало, никто меня не трогал.
Все суммы из заграницы.
Последнюю сумму заблочили, пришло письмо мол объясните происхождение средств и тот же перечень документов, что и у вас. Я написала что родственник из Германии перевел мне деньги на покупку авто, и я сейчас нахожусь с этой целью в Европе (находилась в Норвегии, они это видели по транзакциям), а они мне нарушили планы с покупкой. Очень гневалась. Через пару часов разблочили, установив лимит по заходящим суммам в размере 250т грн/месяц.
Все суммы из заграницы.
Последнюю сумму заблочили, пришло письмо мол объясните происхождение средств и тот же перечень документов, что и у вас. Я написала что родственник из Германии перевел мне деньги на покупку авто, и я сейчас нахожусь с этой целью в Европе (находилась в Норвегии, они это видели по транзакциям), а они мне нарушили планы с покупкой. Очень гневалась. Через пару часов разблочили, установив лимит по заходящим суммам в размере 250т грн/месяц.
Очень странно. Получаю платежи от гугл в приват каждый месяц. Были и суммы больше 150000. Никогда не требовали подтверждения именно заходящих от гугл. Звоните в поддержку свифт платежей.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу