Злюка-закусюка• 22 марта 2020
Предоставить информацию происхождения средств. ПриватБанк
Я не работаю официально. Последние два месяца получила на свой счёт серьезную сумму. Сегодня захожу в Приват24 и вижу уведомление о необходимости подтвердить актуальную информацию о себе , а именно загрузить паспорт, место прописки и
указать "Источник происхождения средств" и если я не предоставлю им информацию они не будут обслуживать мой счёт 🤯. Прикрепляю фото.
И как быть? Бежать теперь оформлять ЧП?...) А как например много айтишников получают средства не оформляя ЧП? У кого так же ПриватБанк попросил отчитаться за происхождения средств?....
указать "Источник происхождения средств" и если я не предоставлю им информацию они не будут обслуживать мой счёт 🤯. Прикрепляю фото.
И как быть? Бежать теперь оформлять ЧП?...) А как например много айтишников получают средства не оформляя ЧП? У кого так же ПриватБанк попросил отчитаться за происхождения средств?....
95
0
Это обычная практика. Все банки проверяют происхождение средств в особо крупных размерах. Это называется финансовый мониторинг.
Информацию подтверждаю каждый год (паспорт, код т п.).
какая у Вас карта - универсальная или для выплат?
Что указывали о назначении платежа, когда Вам переводили сумму?
Но опять же - какую сумму Вам перевели?
какая у Вас карта - универсальная или для выплат?
Что указывали о назначении платежа, когда Вам переводили сумму?
Но опять же - какую сумму Вам перевели?
Все суммы свыше 150 000 попадают под фин мониторинг. Тут или предоставить документы откуда деньги или не будут обслуживать
вторая сумма вышла в рамки финмона (более 150т)
Теперь рисуйте происхождение средств. или переходите в другой банк
Теперь рисуйте происхождение средств. или переходите в другой банк
Переходите в другие несколько банков и открывайте счета , разбивайте суммы оплаты . Сдался вам тот приват ?
как вариант - можете подойти в отделение и сказать, что мол год назад одалживали деньги, а сейчас Вам вернули на карту.
Но все же лучше открыть ФОП, платить 2000 грн. в месяц (ЕСВ и налог) и спать спокойно.
Но все же лучше открыть ФОП, платить 2000 грн. в месяц (ЕСВ и налог) и спать спокойно.
Ну как 5% с оборота и ЕСВ раз в три месяца платите или помесячно , это 3 группа .. остальное все с НДС оно вам не нужно .
А если написать - от любовника? Тоже налог будет? Он же уже заплатил налог на свой доход, теперь двойное налогообложени на эти же деньги?
А деньги вы успели забрать или заблокировали. Если нет документов ничего не объясняйте и переходите в другой банк
не будет, нет нового в законе про протидию та легализацию...
порог контроля , операції від 150 000 грн
порог контроля , операції від 150 000 грн
К сожалению не подскажу, где на это лояльно смотрят, в привате раньше проблем с этим не было, сейчас всех трусят и в любом банке теоретически могут попросить эту информацию. Скорее всего нужно разбивать и выводить частями или пользоваться картой Пионер, которая не видна укр налоговикам
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу