Мальчун-задирун• 01 мая 2020
А если я неработающая куплю себе вещь/технику свыше 5 тысяч грн ?
Понятно что что не ежедневные покупки. Допустим , зимний пуховик или бюджетная стиральная машинка . Чем грозит ?
показать весь текст
436
0
Даааа, девочки...вы когда в супермаркет пойдете делать закупку на неделю, превышающую 5000грн, тоже паспорт не забудьте. И заодно справку о доходах на всякий случай, а то голодные останетесь
Ответ дляРокерША
Вы, кажется, путаете мухи с котлетами
Финмониторинг и налоги
Финмониторинг и налоги
теоретически цель финмониторинга препятствовать легализации преступных доходов, на практике у нас это сводится к уклонению от налогов, никто террористов и наркоторговцев не ищет по покупкам телевизоров.
Вот именно. И если вы купите телевизор за 5000+, то вряд ли у вас будут требовать отчёт, откуда у вас эти деньги.
Вы не подскажете, каким образом информация о доходах будет проверяться?
Банк будет по каждому переводу отсылать информацию в налоговую?
И как банк изначально узнает, что я, например, безработная и не имею доходов, и деньги, которые я трачу нужно блокировать?
Банк будет по каждому переводу отсылать информацию в налоговую?
И как банк изначально узнает, что я, например, безработная и не имею доходов, и деньги, которые я трачу нужно блокировать?
У них только НДС не было, в этом году планируют ввести. Остальные налоги, в том числе и подоходный есть.
Теоретически изначально никак. Под проверку может попасть платеж любого. Блокируют, а потом уже выясняют.
банк не узнает, узнает тот, кто сведет к общему знаменателю ваши расходы (согласно информации банка и магазинов) и ваши доходы (согласно налоговым декларациям) - там, куда банк отправляет информацию. Конечно, сводить это будут не по каждому, но выборочно может оказаться любой под проверкой
Т.е. по всем переводам свыше 5т грн банк посылает информацию в налоговую?
А как же закон о защите персональных данных?
А как же закон о защите персональных данных?
Банк ничего проверять не будет, он будет только передавать информацию о движениях на ваших счетах в налоговую и все.
А если муж иностранец - живет и платит налоги не в Украине, его жена в родной стране ничего купить не имеет права? Или как его проверят?
ПриватБанк уже несколько лет блокирует от фонаря счета всех подряд. Исков в суд на него вагон и маленькая тележка. Суды банк проигрывал, конечно.
Но с новым законом, банки будут блокировать счета совершенно безнаказанно, похоже...((((
Но с новым законом, банки будут блокировать счета совершенно безнаказанно, похоже...((((
потому что НП сама работала как куча ФОПов на минимальном налогообложении, как и Розетка. Я буду очень рада, когда всех их схемы прикроют
Честно, не могу понять механизм этого «беспредела». Допустим, я безработная совершаю покупку на 5-100000 т. грн. Плачу налом, у меня берут копию паспорта и т.д.
А дальше что? Банк не зачисляет мои деньги продавцу? Посылает отчёт в налоговую? На каком основании? Банкам, серьёзно, дали такие распоряжения и полномочия?
А дальше что? Банк не зачисляет мои деньги продавцу? Посылает отчёт в налоговую? На каком основании? Банкам, серьёзно, дали такие распоряжения и полномочия?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу