Кукуша• 08 июля 2020
Были ли случаи блокировки счетов из-за больших оборотов по карте?
Добрый день!
Слышали ли Вы о случаях блокировки счётов в связи с крупными оборотами по карте, в связи с новым законом о Финмониторинге?
Например, если оборот 200-400 тис. Не одной суммой, а много мелких
Слышали ли Вы о случаях блокировки счётов в связи с крупными оборотами по карте, в связи с новым законом о Финмониторинге?
Например, если оборот 200-400 тис. Не одной суммой, а много мелких
показать весь текст
48
0
Спасибо Вам за подробный ответ!
Как раз собираюсь оформить деятельность.
Просто единый налог будет действовать только с начала следующего месяца.
То есть, со стороны банка, это как бы, в формате просьб, рекомендаций.
Они ведь не будут сами уведомлять какие-то органы?
Как раз собираюсь оформить деятельность.
Просто единый налог будет действовать только с начала следующего месяца.
То есть, со стороны банка, это как бы, в формате просьб, рекомендаций.
Они ведь не будут сами уведомлять какие-то органы?
Разные. У кого-то 800 что ли долларов, у кого-то тысяч 17 (зарплата). Но я не все еще прочла и сообщений этих что-то не вижу сейчас.
Ответ дляКукуша
Спасибо Вам за подробный ответ!
Как раз собираюсь оформить деятельность.
Просто единый налог будет действовать только с начала следующего месяца.
То есть, со стороны банка, это как бы, в формате просьб, рекомендаций.
Они ведь не будут сами уведомлять какие-то органы?
Как раз собираюсь оформить деятельность.
Просто единый налог будет действовать только с начала следующего месяца.
То есть, со стороны банка, это как бы, в формате просьб, рекомендаций.
Они ведь не будут сами уведомлять какие-то органы?
Можно и так сказать.Банкам невыгодно терять клиентов,поэтому они всегда стараются решить ситуацию мирно.Но если их игнорить,они просто откажут в дальнейшем обслуживании.Сейчас не граждан штрафуют,а банки .То есть финмониторинг лежит на плечах конкретного банка,а за всем этим следит НБУ.
Попадают либо крупные суммы,либо мелкие,но постоянно,и от разных людей.То есть скрытая бизнес деятельность.
Как раз читаю, что человеку блоканули карту за торговлю на олх. Еще и не вернули личные средства. Если уже продать те же пролеты - это скрытая бизнес-деятельность, то я не знаю как вообще теперь можно держать деньги на карте в этой стране.
Честно,слабо верится в ту историю.Хотя чудеса бывают-’никогда не говори ’никогда’’)).
У меня и знакомых были разные ситуации,с различными суммами,всё решилось в течении недели.Говорила правду,как есть.Счет разблокировали.
У меня и знакомых были разные ситуации,с различными суммами,всё решилось в течении недели.Говорила правду,как есть.Счет разблокировали.
В том то и проблема карта не моя, но по каким причинам могут заблокировать карту иностранного банка?
А Вы почитайте отзывы у других, там подобная история не одна. До этого года и приват карточки за штрафы и неоплаченные налоги не блокировал, а во время карантина пошла жара.
У меня так же есть знакомые с блокировкой, у всех всё разрешилось без особых проблем.Я и сейчас использую карту для приема переводов.Особо крупных уже нет,но мелких много.От /на различных физ лиц по Украине.
Это та же карта,которую мне в 17 году заблокировали.
Это та же карта,которую мне в 17 году заблокировали.
Не на слово.Я документально подтверждала крупные суммы.
А мелкие просто объяснила,чем я занимаюсь.Это не коммерческая деятельность.Может спасает ещё то,что доход у меня официальный и довольно неплохой.То есть теоретически всё сходится для них.
А мелкие просто объяснила,чем я занимаюсь.Это не коммерческая деятельность.Может спасает ещё то,что доход у меня официальный и довольно неплохой.То есть теоретически всё сходится для них.
Меня больше интересует что считается крупной суммой и что ’мелкими, но постоянно’. Т.е. если, например, подружки во время сейлов попросят купить и им тех же кроксов или труселей вики сикрет и каждая сбросит по несколько тысяч гривен, в общей сумме тысяч на 10 то банк попросит объяснений? Или же, допустим, что эти кроксы/труселя не подошли и выставляются в продажу по себестоимости и улетают за месяц разным людям. По цене 100-400 грн. И таких платежей получается штук 30 от разных пользователей. Блоканут и потребуют фото объявлений и уплаченных налогов? С точки зрения законодательства ведь получен доход?
Я, конечно, столько не покупаю и вообще ничего не продаю, просто интересуют хоть какие-то границы ’докапываний’.
Я, конечно, столько не покупаю и вообще ничего не продаю, просто интересуют хоть какие-то границы ’докапываний’.
Давайте лучше я Вам ссылочку сброшу.
Мне так примерно объясняли в банке,когда я пришла разбираться .
За сумму в 10000 можете абсолютно не переживать, если только это не происходит каждый день.
Мне так примерно объясняли в банке,когда я пришла разбираться .
За сумму в 10000 можете абсолютно не переживать, если только это не происходит каждый день.
Спасибо, прочла. Начиталась уже просто других статей и там пишут о непривычных для пользователя операциях - т.е. если он получает или снимает денег намного больше, чем обычно.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу