Бутербродница• 21 апреля 2021
Депозит, финмониторинг
Девочки, кто разбирается в данном вопросе? Была несколько лет назад продажа квартиры, деньги были поставлены на депозит, который я постоянно продлевала. Этот раз сняла немного денег, остальное переоформили опять на депозит. Звонит сотрудник банка, я попала под финмониторинг откуда деньги, требуют документы. Загвоздка в том что оценочная стоимость квартиры по договору меньше на 8 тысяч чем сумма на депозите. Какие могут быть проблемы?
28
0
Никаких, у вас указана цена продажи, оттуда и деньги. Только это и интересует aml банка, а не суть вашей сделки и ее нюансы.
Нет мужа. Просто как то странно, что столько лет деньги стояли на депозите а сейчас требуют документы- откуда они
Этот финмониторинг задолбал уже (😡
И у меня проблемы с ним , хотя с документами у меня всё хорошо и источник средств понятен ,
И у меня проблемы с ним , хотя с документами у меня всё хорошо и источник средств понятен ,
Не страшно заберут их да и все , в нашей стране это жесть пробовали не выгодно, сейчас держим в другой стране.
С этого года фин. мониторинг от 400 тыс. грн., а значит ваши 8 тыс. долларов под него не подпадают. Принесите доки на то, что можете подтвердить, на основную сумму.
А как подтвердить подаренные деньги??
Я, все что получаю в подарок на др, нг и тд, откладываю на депозит. И что, разве это противозаконно??
Это не за один день/месяц же накоплено.
Я, все что получаю в подарок на др, нг и тд, откладываю на депозит. И что, разве это противозаконно??
Это не за один день/месяц же накоплено.
Нет 5000$ так сгорело не смогли доказать их происхождение , уже 3 года как в другой части света держим под нормальный процент.
По закону от 400 тыс, но по внутренним документам банка фин.мон может быть от любой суммы. Банк самостоятельно устанавливает такие ограничения
ну это не шутка, эта разница в деньгах получена нелегальна, конфисковать ее могут без особых проблем
От хто пише про конфіскат, ви серйозно? Почули дзвін, але не знаю звідки він.
Автор, просто написати ’власні заощадження’ - не підходить. Вам потрібно надати договір купівлі-продажу майна. Якщо суми не достатньо, то власні заощадження ви можете підтвердити, взявши довідку з податкової про суми виплачених доходів та сплачених податків (хоч за 10 років).
Якщо не надаєте документи по запиту банку, то банк розриває з вами ділові стосунки. Може попросити самостійно закрити рахунки, а може сам закрити, але при цьому він повідомляє про це держфінмон.
Автор, просто написати ’власні заощадження’ - не підходить. Вам потрібно надати договір купівлі-продажу майна. Якщо суми не достатньо, то власні заощадження ви можете підтвердити, взявши довідку з податкової про суми виплачених доходів та сплачених податків (хоч за 10 років).
Якщо не надаєте документи по запиту банку, то банк розриває з вами ділові стосунки. Може попросити самостійно закрити рахунки, а може сам закрити, але при цьому він повідомляє про це держфінмон.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу