Приват банк просит подтверждение доходов

Question

Мама Карло• 10 августа 2021

Приват банк просит подтверждение доходов

У кого была ситуация ,что Приват прислал смс что по вашим картам оборот больше чем обычно, просят справку о подтверждении доходов,в противном случае ограничит доступ. Справок предоставить не могу,как быть?

показать весь текст

263 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Ще з цiкавого

Как убрать лимит? +9 кешбек от приватбанка. а кто знает, как он выводится и куда? +16 Как вы оплачиваете по реквизитам? +87 ПриватБанк, сейчас карта работает после того как срок действия истек или нет? +19 У вас получается пополнить мобильный карточкой нац кешбек +22 Банк просит обновить данные, но +26 Сказала в банке сумму, меньшую чем приходит мне на карту +13 Хто користується карткою Універсальна від Приватбанку +30 Арест пенсионного счета +24 Пришло письмо от Приватбанка +136

Сейчас читают!

У чому його секрет+1011 Почему так получилось со съёмом квартиры?+551 Черги на кордоні+501 Відчуваю, починаються "веселощі"... 6+446 Скуповує подарунки, але не мені 2+402 Якась країна дурнів 2+312 А есть тут люди, у которых ни еды, ни одежды+301

Answer 1 · 2021-08-10T17:40:17+02:00

Ответ дляТрусиковед

Напишете-ПОДАРОК,все точка!

Могут ещё и у дарителя спросить о происхождении средств

Answer 2 · 2021-08-10T17:40:50+02:00

Ответ дляМама Карло

более 400 тыс в этом месяце

Ну так есть же ограничение по сумме-вы не знали? Не более 400 тыс. Вы попали под финмониторинг

Answer 3 · 2021-08-10T17:42:54+02:00

Ответ дляМост_Устал

по срокам я имела в виду, что сумма до 85 тыс не давняя, привязана к необлагаемому минимуму на данный момент. А ст 164 КУоАП, действительно давно существует

в админкодексе практически все привязано к этому минимуму

Answer 4 · 2021-08-10T17:43:28+02:00

Ответ дляРыжик-пыжик

Не так,родичі чи батьки самі собі заробляли на пенсію а не хтось,в мене бабуля понад 40років стажу має мізерну пенсію,на пару сотень більшу від людей які в свому житті не працювали а всеодно мають пенсію і лікую/утримую/плачу комунальні їй я і батьки -її діти ,інакше би вмерла з голоду і без ліків на які тих пару тисяч би просто не вистачило,ні на один пункт окремо ,крім мабуть комунальних -пенсія на комунальні послуги от і все

Ви про вселенську справедливість, а пенсійна система працює по-іншому.

Answer 5 · 2021-08-10T17:43:36+02:00

Ответ дляИзподтишка

Словом, на пенсію подавати не будете.

ото налякали

ФОП може десятиліттями платити податки щомісяця вище мін.пенсії і мати ,але його пенсія буде мінімальна,навіть при досягненні макс.трудового стажу.
Тому за неї ніхто не бориться.

Answer 6 · 2021-08-10T17:43:45+02:00

Ответ дляфан L.O.S.T.

Могут ещё и у дарителя спросить о происхождении средств

а потом у дарителя дарителя. и так до бесконечности

Answer 7 · 2021-08-10T17:44:12+02:00

Ответ дляЖерица ночи

по яким критеріям підозріло?

Додаток 20
до Положення
про здійснення банками
фінансового моніторингу

Індикатори підозрілості фінансових операцій

Answer 8 · 2021-08-10T17:44:53+02:00

Ответ дляТворю чудеса

Обойдется государство

Ага, а потом вы верещите, что с вас требуют деньги в школе, в больнице. Вот из-за таких умных и урезают финансирование.
Далеко не все налоги идут в карман депутатам.

Answer 9 · 2021-08-10T17:47:11+02:00

Ответ дляМама Карло

более 400 тыс в этом месяце

ну при таком доходе в любом банке потребуют предоставить подтверждение доходов))))

Answer 10 · 2021-08-10T17:49:14+02:00

Ответ дляКофе в лобби

как не помогло?
вы не пользуетесь налогосодержащими учреждениями: поликлиниками, больницами, садами, школами?

сад платный в нашем го-ве,ремонты за счет родителей,школы тоже за счет родителей,учебные материалы тоже,я не о канцелярии,обеды тоже платные.
В гос.больницах у нас что бесплатно?Койка?А в поликлиниках что?
сколько лет у нас новая реформа?у меня до сих пор нет семейного.

Answer 11 · 2021-08-10T17:50:15+02:00

Ответ дляЖерица ночи

вы читали закон о финмониторинге?

а что неправильно было написано? Ст 23 Закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Все доступно написано

Answer 12 · 2021-08-10T17:51:45+02:00

Ответ дляИзподтишка

Ви про вселенську справедливість, а пенсійна система працює по-іншому.

Нє, я у відповідь на попередній коментар,де хтось щиро собі думає що його податки йдуть на пенсії ближнім,а ті ближні самі на себе заробляли або нє а зараз вбільшості люди до пенсії не доживають власне через таке хороше життя

Answer 13 · 2021-08-10T17:51:54+02:00

Ответ дляКофе в лобби

вашими налогами платятся пенсия вашим родителям и родственникам

если бы моим родителям платили,столько сколько их дети государству платят налоги,мы были счасливы!
а так смешние гроши за полный стаж и тяжелую работу в колхозах с малых лет в послевоенное время.

Answer 14 · 2021-08-10T17:52:37+02:00

Ответ дляЖерица ночи

взагалі то від 400тис фінмоніторинг і однією транзакцією.
мені також до 150тис було дуже далеко,але банк попросив довідку про доходи,або відкирити рахунок IBAN і вивести кошти на нього.
Працівник привату трохи нервув,коли я питала на якій підставі банк вимагає в мене і що мені здається необхідна консультація юриста.
Але потім посиділа подумала,що навіщо мені ті нерви,закрила рахунок і по тому.

вы не совсем правы. Банк, как субъект первичного финансового мониторинга может устанавливать самостоятельно минимальную сумму для проверки. Кроме понятия финансовый мониторинг, в этом же законе есть понятие рискованная операция. Вот под это дело можно подогнать любую операцию клиента. И тут банк не только пользуется признаками рискованных операций, установленных НБУ, но и может устанавливать свои признаки.

Answer 15 · 2021-08-10T17:56:49+02:00

Ответ дляспальное место

Все законно.
Оборот более 400 тысяч. Подтверждение.
Потом подтверждение уплаты налогов и штраф при неимении такового

порой удивляюсь...
а,нет не удивляюсь уже тут...
зачем вы сочиняете осебятину?
банк не имеет права запрашивать отчет о налогах и взымать штрафы!
налоговая и то только через суд!

Answer 16 · 2021-08-10T17:58:03+02:00

Ответ дляБриджит_Фрикандо

Альтернатива одна, открыть ФОП, 2 нр. платить несчастные полторы тысячи налога в месяц и спать спокойно.

вы хоть гуглите чуть...
ага,1.5тыс..

Answer 17 · 2021-08-10T17:59:31+02:00

Ответ дляКапитошечка

400 тыс критическая сумма

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Стаття 20. Порогові фінансові операції

1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:

кожна їз них,тобто одна транзакція-400тис.
але там ще є підпункти...

Answer 18 · 2021-08-10T18:00:32+02:00

Ответ дляMs. Анонимная

Не подлежит финансоврму мониторингу суммы до 400 000 грн - постановление НБУ, банк поменять не поможет. Потому что-то думайте, зарегистрируйте ФОП, раз у ВАс такое движение пошло.

подлежат и до 400тыс.
там есть масса подпунктов данном законе.

Answer 19 · 2021-08-10T18:01:13+02:00

Ответ дляКапитошечка

ПриватБанк;
Таскомбанк;
Универсал банк (включая Monobank);
ОКСИ банк;
банк ’Восток’;
Индустриалбанк;
ПроКредит банк.

только не в этих , у них взаимный контроль
моно вообще беспредельщик

откуда инфа?

Answer 20 · 2021-08-10T18:01:44+02:00

Ответ дляБеговая дорожка для носа

это вы еще комуналку с моно не оплачивали ! )

ни каких сложностей.

Answer 21 · 2021-08-10T18:03:26+02:00

Ответ дляБриджит_Фрикандо

Серьезно, пока не сел ни один чиновник, ни один... Где же посадки...

скажите?
а воруют они миллионами,миллиардами.
Пока народ простой наполняет казну чайной ложкой,они оттуда ковшом черпают.И чем выше чин,тем больше ковш(((

Answer 22 · 2021-08-10T18:05:24+02:00

Ответ дляБубль Гум)

150 тыс и осталось
одним платежом, не в совокупности

400тыс.

Answer 23 · 2021-08-10T18:05:34+02:00

Ответ дляЖерица ночи

порой удивляюсь...
а,нет не удивляюсь уже тут...
зачем вы сочиняете осебятину?
банк не имеет права запрашивать отчет о налогах и взымать штрафы!
налоговая и то только через суд!

как субъект первичного финмониторинга банк может требовать любые документы. Я как фоп переводила деньги со счета фоп на свою карту. И попала под проверку. И отчеты я банку предоставляла и данные об уплаченных налогах. Так что если вы не сталкивались, не нужно так категорично заявлять

Answer 24 · 2021-08-10T18:06:50+02:00

Ответ дляМост_Устал

для таких как вы недавно вы и автор вышла постанова, штраф до 85 тыс грн за получение денег на карту физ. лица. Такие поступления расцениваются налоговой как незаконная предпринимательская деятельность.

чули дзвін але не поняли де він?
упочитайте хоть этот законопроект.

Answer 25 · 2021-08-10T18:09:47+02:00

Ответ дляМост_Устал

я и написала, до 85 тыс. Что не так?

много не так.
вообще то первый раз может быть только предупреждение.
и на данный момент в стране,для таких как автор,работает закон амнистия по налогам
с сентября 2020 года до 2021 года можна добровольно заявить о себе,как налогоплательщик и оплатить налоги.Ни каких наказаний не будет.

Answer 26 · 2021-08-10T18:10:01+02:00

Ответ дляЖерица ночи

чули дзвін але не поняли де він?
упочитайте хоть этот законопроект.

Очень интересно, а ну расскажите, как называется этот законопроект?

Answer 27 · 2021-08-10T18:13:19+02:00

Ответ дляЖерица ночи

много не так.
вообще то первый раз может быть только предупреждение.
и на данный момент в стране,для таких как автор,работает закон амнистия по налогам
с сентября 2020 года до 2021 года можна добровольно заявить о себе,как налогоплательщик и оплатить налоги.Ни каких наказаний не будет.

согласно этому закону можно подать и оплатить 5%, но это в будущем времени звучит. А автору нужно сейчас предоставить документы. Так что с 0 декларацией у нее не получается.

Answer 28 · 2021-08-10T18:13:40+02:00

Ответ дляфан L.O.S.T.

Ага, а потом вы верещите, что с вас требуют деньги в школе, в больнице. Вот из-за таких умных и урезают финансирование.
Далеко не все налоги идут в карман депутатам.

ну,не смешите так.
урезают их,потому что у наших депутатов,гос.чинуш мамы,бабушки,жены дети вдруг становлятся владельцами бизнесов многомиллионых,владельцами дорогой недвижимости,елитных авто.

Answer 29 · 2021-08-10T18:17:52+02:00

Ответ дляМост_Устал

вы не совсем правы. Банк, как субъект первичного финансового мониторинга может устанавливать самостоятельно минимальную сумму для проверки. Кроме понятия финансовый мониторинг, в этом же законе есть понятие рискованная операция. Вот под это дело можно подогнать любую операцию клиента. И тут банк не только пользуется признаками рискованных операций, установленных НБУ, но и может устанавливать свои признаки.

ну так рисковые операции имееют определенные критерии,я их читала.
у меня такых не было.
Но что самое смешное,перед этим они мне три месяца звонили и предлагали стать вип клиентом.
И как раз в аккурат перед этим я отказалась от их предложения,через день пришло письмо счастья.
Когда закрыла,через месяц звонили,просили быть их клиентом)))
что то ни как не вяжется с клиентом,который проводит рисковые операции)

Answer 30 · 2021-08-10T18:19:00+02:00

Ответ дляЖерица ночи

ну так рисковые операции имееют определенные критерии,я их читала.
у меня такых не было.
Но что самое смешное,перед этим они мне три месяца звонили и предлагали стать вип клиентом.
И как раз в аккурат перед этим я отказалась от их предложения,через день пришло письмо счастья.
Когда закрыла,через месяц звонили,просили быть их клиентом)))
что то ни как не вяжется с клиентом,который проводит рисковые операции)

это по вашему мнению не было признаков рискованных операций. Вы сверялись со списком НБУ, а есть еще разработанные банком. Вас с ними тоже ознакомили? Не думаю.

Приват банк просит подтверждение доходов

Похожие темы:

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

Сейчас читают!