Приват банк просит подтверждение доходов

может вы и выбрали ЗЕ, я к этому отношения не имею

Автор, раз у Вас есть на постоянной основе поступления в таком размере, как и писали ранее, вникайте и повышайте финансовую грамотность - регистрируйте ФОП, налоги там не такие значительные, зато все законно.

Читайте , то , что нас ждет.

1 вересня 2021 року громадяни України матимуть право задекларувати активи, з яких не були сплачені податки, та таким чином легалізувати їх. Ця можливість надана нормами закону про проведення одноразового добровільного декларування.

Так, декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування. Це – фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи, та фізичні особи – нерезиденти України, які на момент отримання об´єкту декларування були резидентами і які є чи були платниками податків.

При розробці законопроекту про податкову амністію депутати використали приклад Аргентини, яка вивела з тіні 117 млрд $ і приклад Індонезії, яка вивела більше 350 млрд $.

Амністії в цих країнах, так само, як і в Україні, проводились перед запуском автоматичного міжнародного обміну податковою інформацією. Адже за результатами 2022 р. держава буде знати про всі статки українських податкових резидентів, які знаходяться за кордоном.

Данило Гетманців, Голова голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, попереджає, що Кабінет Міністрів готує внесення до Парламенту законопроекту про, так звані, непрямі методи податкового контролю.

’Це про те, коли податкова зможе запитати про походження грошей на придбання цінного активу (машини або квартири). І якщо людина не зможе відповісти чи показати декларацію про амністію, - вона буде змушена доплатити податок за витрати, які не може пояснити’, - пояснює депутат.

За його словами, це питання невдовзі буде розглянуте Верховною Радою, так саме, як буде підвищуватися увага банків до безготівкових розрахунків, до коштів, які людина кладе в банк.

’Усім треба зрозуміти, що Україна є частиною світу, що ми - відкрита країна і саме тому маємо слідувати цивілізованим правилам. Саме тому я рекомендую скористатись податковою амністією’, - закликає Гетманцев.

по нормативам НБУ от 400 тыс грн. , но банк вправе самостоятельно устанавливать минимальную сумму для проверки.

Ну так и я о том же))))

для тех кто вылез недавно из пещерыи не в курсе, что такое финмониторинг. Нужно только документальное подтверждение происхождения средств. Т.е нужно предоставить документы и только те, которые устроят банк. Никакое напишите ПОДАРОК, не пройдет

Правильно делаете.

банк на свое усмотрение устанавливает минимальную сумму для проверки. И банки могут отталкиваться не только от суммы. Есть понятие фин.мониторинг, а есть еще понятие рискованная операция. Признаков рискованных операций много. Вам за любой чих могут заблокировать счет

документы о принятии наследства, если нужно было уплатить с него налоги, то документы об уплате налогов

нет

У судей и прокуроров, вроде, 50000 грн пенсии.

У нас такая же фигня
Финмониторинг с 400 тысяч начинается
Заказала 5 тысяч долларов снять - просят подтверждение доходов
Решили через день по 45 тысяч снимать и менять в обменнике на доллары

для таких как вы недавно вы и автор вышла постанова, штраф до 85 тыс грн за получение денег на карту физ. лица. Такие поступления расцениваются налоговой как незаконная предпринимательская деятельность.

так уже нашли варианты и штрафы придумали за такие операции, до 85 тыс грн за незаконную предпринимательскую деятельность. Сейчас на подходе закон о 0 декларации с 5% налога и к нему контроль за расходами физ. лиц. Если расходы не совпадают с заявленными доходами, будь добр оплатить за разницу налог в 18 % +1,5% военный сбор

не мечтайте о 3-х годах. Уже к этому сентябрю готовят удавку.

никуда никто не вышел. это статья админкодекса, которая действует еще с прошлого века. причем 85 тыс это максимальный размер штрафа за повторное в течение года привлечение физлица к админответственности за данное правонарушение.

банк на свое усмотрение может устанавливать минимальную сумму для проверки. Из этого же закона

я и написала, до 85 тыс. Что не так?

вы написали ’вышла постанова’.
еще в 90е годы она ’вышла’. ничего нового.

не зависнут,они вам переведут на любой другой счет,но сами вы распоряжатся не сможете,так что снимайте самостоятельно.

чего тут пугать-это реальность.
мне тоже прислали такое письмо счастья-закрыла сама счет в этом банке.
Хотя таких движений как у автора у меня по карте и близко не было.

А где вы увидели, что я говорила о том, что с моно что-то не так?

по срокам я имела в виду, что сумма до 85 тыс не давняя, привязана к необлагаемому минимуму на данный момент. А ст 164 КУоАП, действительно давно существует

вообще нет трудностей оплаты коммунальных с других банков,параллельно с приват являюсь клиентом других банков.
Оплата коммунальных все так же просто.

Оплачиваете коммунальные папы?
Да, удобно!

Не так,родичі чи батьки самі собі заробляли на пенсію а не хтось,в мене бабуля понад 40років стажу має мізерну пенсію,на пару сотень більшу від людей які в свому житті не працювали а всеодно мають пенсію і лікую/утримую/плачу комунальні їй я і батьки -її діти ,інакше би вмерла з голоду і без ліків на які тих пару тисяч би просто не вистачило,ні на один пункт окремо ,крім мабуть комунальних -пенсія на комунальні послуги от і все

вы читали закон о финмониторинге?

по яким критеріям підозріло?

А я когда то за свои 30 тыс грн переживала, что запросят...

И у вас нет подтверждения? Правильно делают, что требуют.

взагалі то від 400тис фінмоніторинг і однією транзакцією.
мені також до 150тис було дуже далеко,але банк попросив довідку про доходи,або відкирити рахунок IBAN і вивести кошти на нього.
Працівник привату трохи нервув,коли я питала на якій підставі банк вимагає в мене і що мені здається необхідна консультація юриста.
Але потім посиділа подумала,що навіщо мені ті нерви,закрила рахунок і по тому.