Скокмоно - стокнуно• 15 июня 2023
При купівлі нерухомості зараз потрібне підтвердження походження грошей?
При оформленні купівлі квартири нотаріусу потрібно давати якісь докази походження коштів?
24
0
Нет. Это по закону типа обязательно, но нотариусы не обязаны проверять. По факту за 7 лет купли-продажи недвижимости, последняя кв была куплена в мае, никто не проверяет.
Если необходимо обязательно такое сделать (чиновник как-то покупал у нас) - банки предоставляют такую услугу
Если необходимо обязательно такое сделать (чиновник как-то покупал у нас) - банки предоставляют такую услугу
1
С какого перепуга? В компетентность нотариуса проверка источника дохода не входит. Это будет проверять налоговая, если их что-то смутит.
1
Да, именно этот момент интересует. Я тоже писала такую писульку, что у бабушки деньги одолжила. Если ничего не изменилось, то отлично тогда. спасибо!
Нет. У них нет такого права. Максимум - передача данных в налоговую. Проверкой занимаются налоговики.
Если булете вывозить деньги, то и тамодня не имеет права проверить источник дохода в целом. Только происхождение валюты. И то, это не договор купли продажи.
Если булете вывозить деньги, то и тамодня не имеет права проверить источник дохода в целом. Только происхождение валюты. И то, это не договор купли продажи.
1
Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:
1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
2) оператори платіжних систем;
{Пункт 2 частини другої статті 6 в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022}
3) товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
4) професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів), крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
5) оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій;
{Пункт 5 частини другої статті 6 в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022}
6) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;
7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):
а) суб’єкти аудиторської діяльності;
б) бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
в) суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
г) адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
ґ) нотаріуси;
1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
2) оператори платіжних систем;
{Пункт 2 частини другої статті 6 в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022}
3) товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
4) професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів), крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
5) оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій;
{Пункт 5 частини другої статті 6 в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022}
6) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;
7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):
а) суб’єкти аудиторської діяльності;
б) бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
в) суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
г) адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
ґ) нотаріуси;
Мы покупали участок полгода назад
Занижали прилично стоимость и проводили деньги через банк в Николаеве, если не ошибаюсь( за нас это делал сотрудник банка)
Занижали прилично стоимость и проводили деньги через банк в Николаеве, если не ошибаюсь( за нас это делал сотрудник банка)
1
Чоловік купував 3 роки назад в новобудові писав що допомога від рідних і на зарплату, хоча офіційно не працював. Купували вторичку нічого не треба писати.
1
У нас був бланк де потрібно було поставити галочки де ми взяли гроші. Ми поставили що назбирали і взяли у родичів. Конкретні суми не запитували
1
Вы сами его читали? ))) В чем заключается функция первичного финансового мониторинга?
Все эти ’люди’ (С) не имеют право требовать от вас документы, подтверждающие источник дохода. Они лишь обязаны уведомить налоговую, если у них возникли какие-то сомнения. Требовать от вас дополнительнве документы, которые не касаются сделки, нотариус не может.
Неспеша и внимательно прочтите статью 8 Закона, на который вы дали ссылку.
Например, функции НБУ по финмониторингу:
Здійснюючи фінансовий моніторинг, банки і небанківські фінансові установи перевіряють клієнтів та аналізують їхні фінансові операції. У разі виявлення підозрілих операцій банки інформують Державну службу фінансового моніторингу та правоохоронні органи України.
Все эти ’люди’ (С) не имеют право требовать от вас документы, подтверждающие источник дохода. Они лишь обязаны уведомить налоговую, если у них возникли какие-то сомнения. Требовать от вас дополнительнве документы, которые не касаются сделки, нотариус не может.
Неспеша и внимательно прочтите статью 8 Закона, на который вы дали ссылку.
Например, функции НБУ по финмониторингу:
Здійснюючи фінансовий моніторинг, банки і небанківські фінансові установи перевіряють клієнтів та аналізують їхні фінансові операції. У разі виявлення підозрілих операцій банки інформують Державну службу фінансового моніторингу та правоохоронні органи України.
1
Читала как раз, и разъяснения Минюста для нотариусов тоже. При чем тут налоговая?Нотариус обязан отказать в сделке в случае, если клиент не прошел финмониторинг. И сообщить в Госфинмониторинг, правоохранительные органы. А не налоговую.
И финансовое положение клиента и соответствие сделки его финансовому положению - один из пунктов проверки.
(С) Проведення ідентифікації клієнта (особи) та вивчення його фінансової діяльності включають проведення:
…
заходів, спрямованих на вивчення змісту діяльності і фінансового стану клієнта, відповідності фінансових операцій клієнта специфіці його діяльності;
Заходи, що застосовуються до клієнтів з підвищеним ризиком, можуть включати, зокрема:
детальну перевірку наданих клієнтом ідентифікаційних даних;
запровадження вимог щодо подання клієнтом ширшого переліку документів для встановлення ділових відносин, зокрема щодо фінансового стану;
перевірку відповідності фінансової операції звичайній діяльності клієнта;
встановлення пов´язаних осіб;
встановлення джерела походження і способів переказу (внесення) коштів, що використовуються у фінансовій операції.
И финансовое положение клиента и соответствие сделки его финансовому положению - один из пунктов проверки.
(С) Проведення ідентифікації клієнта (особи) та вивчення його фінансової діяльності включають проведення:
…
заходів, спрямованих на вивчення змісту діяльності і фінансового стану клієнта, відповідності фінансових операцій клієнта специфіці його діяльності;
Заходи, що застосовуються до клієнтів з підвищеним ризиком, можуть включати, зокрема:
детальну перевірку наданих клієнтом ідентифікаційних даних;
запровадження вимог щодо подання клієнтом ширшого переліку документів для встановлення ділових відносин, зокрема щодо фінансового стану;
перевірку відповідності фінансової операції звичайній діяльності клієнта;
встановлення пов´язаних осіб;
встановлення джерела походження і способів переказу (внесення) коштів, що використовуються у фінансовій операції.
Нотариус не имеет право просить подтвердить источник доходов. Банально потому, что у него нет права доступа к тем же банковским счетам клиентов.
Вы модете принести ему кучу доков, включая аналищы вашей прабабушки, но проверить достоверность информации в ваших бумагах он не сможет. Потому либо он отклонит слелку, либо сообщит о ней постфактум налоговой.
И научитесь разделять понятия финмониторинг и ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ финмониторинг. Это несколько разные процедуры.
Вы модете принести ему кучу доков, включая аналищы вашей прабабушки, но проверить достоверность информации в ваших бумагах он не сможет. Потому либо он отклонит слелку, либо сообщит о ней постфактум налоговой.
И научитесь разделять понятия финмониторинг и ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ финмониторинг. Это несколько разные процедуры.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу