Дівчата, допоможіть, сьогодні Моно заблокував карту,на ній 42 тис,сказали на 48 годин, фін моніторінг, були дрібні надходження (продаж на Шафі,олх) також ,чоловік з ЗСУ пересилав кошти, ще свекр з окупаціі переводив кошти, щоб ми знімали і в долари йому переводили, що робити?Я не можу офіційно підтвердити ці всі надходження, як розблокувати ці кошти, які підстави надати банку, чи можуть розблакуцвати автоматично без надання документів, можливо через 6 місяців?Дуже прошу допомогти порадою?
41
0
Наверняка самые значительные от мужа. Подтвердите их. Это ж Вы можете?
О продажах можно признать доходом и оплатить налог.
О продажах можно признать доходом и оплатить налог.
1
4
Мелкие не так значительно, а крупные Вы же можете подтвердить. По идее: свидетельство о браке и свидетельство о рождении мужа. Это доказательство того, что деньги пересылали родственники, то есть не коммерческая деятельность.
1
Так и напишИте поддержке банка. Это от мужа, это от свекра. От мужа можно сколько угодно получать переводов. От свекра - тут вопрос в том, как он вам переводил деньги из оккупации, с карты какого банка. Может как раз из-за свекра и проблема.
10
Автор, про які суми йдеться мова? Дрібні - це скільки? Наскільки я памятаю, ви спокійно можете продавати свої б/у товари. Чоловік скільки перевів? Від нього можна будь-яку суму, він же ваш чоловік, давайте свідоцтво про шлюб. Свекр скільки перевів? Він аля теж родич і на нього теж можна надати документи. Треба розуміти які суми несподобались банку
Автор, мелкие продажи никого не интересуют. Думаю вопрос даже не в поступлениях от мужа, а от свёкра из окупации. Как он их переводил?
1
А які суми надходжень були щомісяця?
спитайте тут.
У вас сума перевищуе 400 тис грн? хоча,мені відповідали,що є внутрішній фін мон, і їх може зацікавити будь який переказ, навіть 500 грн( але це не моно)
станьте пташкою-задолбайкою для їх гарячої лінії
спитайте тут.
У вас сума перевищуе 400 тис грн? хоча,мені відповідали,що є внутрішній фін мон, і їх може зацікавити будь який переказ, навіть 500 грн( але це не моно)
станьте пташкою-задолбайкою для їх гарячої лінії
2
1
Пробачте, останні платежі, зарахування з Шафи та олх, від чоловіка були з початку місяця, а від свекра в середині місця.
Знайомим повернули все, але відмовили в обслуговуванні.
Це волонтери.Добровільно підшефним бригадам допомагали, де наші працівники.
Заблокували. Далі спілкування в чаті, докази і все таке. Комусь розблокувати, а комусь ні. Просто перевели на рахунок в інший банк.
Це волонтери.Добровільно підшефним бригадам допомагали, де наші працівники.
Заблокували. Далі спілкування в чаті, докази і все таке. Комусь розблокувати, а комусь ні. Просто перевели на рахунок в інший банк.
Дзвонила на Гарячу лінію, сказали , що закрити рахунок і розторгнути договір, можна коли зняти кошти, а зняти кошти без підтвердження законності операцій, нажаль, не можливо.Виходить замкнуте коло.
1
Я їм писала в чат і телефонувала на Гарячу лінію, цілий день , але вони кажуть одні й тиж фрази, згідно з чинним законодавством.....
Ви краще поспілкуєтеся в чаті. В нас хлопці казали години 3 з перервами переписувалися, доводили. Якщо у вас все прозоро звісно.
Чат кращий тим, що можна заскрінити відповіді, є час трохи подумати, перепитати якщо забув. Спілкування відбувається повільніше і більш розсудливо. По телефону трохи не так. Там вони кажуть загальні фрази.
Чат кращий тим, що можна заскрінити відповіді, є час трохи подумати, перепитати якщо забув. Спілкування відбувається повільніше і більш розсудливо. По телефону трохи не так. Там вони кажуть загальні фрази.
1
Я не можу сказати що я волонтер, бо, щоб підтвердити це, потрібно мати волонтерське посвідчення, якого у мене немає.
У вас сума надходжень разово перевищувала 400 тис грн?
Спитайте,на підстави яких саме документів, розпоряджень вони діють. Спілкуватися краще в чаті, письмово. У чоловіка , сподіваюсь, офіційна Зп? Що більше, надходження від чоловіка або від свекра?
Спитайте,на підстави яких саме документів, розпоряджень вони діють. Спілкуватися краще в чаті, письмово. У чоловіка , сподіваюсь, офіційна Зп? Що більше, надходження від чоловіка або від свекра?
1
Не факт, якщо вони заблокували кошти, хочуть пояснень. Вам порадили вище хорошу стратегію. Не потрібно боятися, якщо Ви не отримали від продажу по 50 000 за раз , ніяких проблем. Ви маєте винести мозок фінмоніторинну з запитами, що вони хочуть дізнатися, про що, які суми їх зацікавили, які документи потрібно надати.
А Ваше бажання дати задньої викликає підозру. Будьте сміливішою, це ж Ваші кошти.
Потім ще й нас научите.
А Ваше бажання дати задньої викликає підозру. Будьте сміливішою, це ж Ваші кошти.
Потім ще й нас научите.
1
2
Напишіть перелік питань,
Ставте по черзі, поки не отримаєте відповідь.
Вони через чат відповідають нормально.
Якщо ні, пишіть, на чиє ім’я мажте написати звернення, щоб Вам надали роз’яснення.
Ви не написали ні одної відповіді від банку.
Так не буває!
1 з’ясуйте, які саме суми їх цікавлять
2. Які документи вони хочуть отримати
Ставте по черзі, поки не отримаєте відповідь.
Вони через чат відповідають нормально.
Якщо ні, пишіть, на чиє ім’я мажте написати звернення, щоб Вам надали роз’яснення.
Ви не написали ні одної відповіді від банку.
Так не буває!
1 з’ясуйте, які саме суми їх цікавлять
2. Які документи вони хочуть отримати
2
Дізнатись конкретну причину!
Думаю, 100% що причина то переказ від свекра, особливо якщо переказ йшов через сторонній сервіс та ше й з руського банку.
Там же програма моніторить а не люди - підозрілі операції одразу видає.
Моно - максимально лояльний і адекватний банк, якщо блоканули, то ви шось таки натворили
Думаю, 100% що причина то переказ від свекра, особливо якщо переказ йшов через сторонній сервіс та ше й з руського банку.
Там же програма моніторить а не люди - підозрілі операції одразу видає.
Моно - максимально лояльний і адекватний банк, якщо блоканули, то ви шось таки натворили
4
Мені ще у фін моніторінгу Райф радили брати довідку ОК 5, ОК 7, начебто. Точно яку вже не скажу. Це в Дії. Якщо чоловік не проти.Це про зарплату.чоловіка..У вас є дохід?
В моєму випадку, я попросила, аби мені на ел пошту скинули листа, де вони написали,, які саме вимоги та які саме документи хочуть бачити. Відповідь була, все що є, все прикладайте. Декретні матеріальна допомога.навітьв довільній формі можна щось описати.Але їх попустило
В моєму випадку, я попросила, аби мені на ел пошту скинули листа, де вони написали,, які саме вимоги та які саме документи хочуть бачити. Відповідь була, все що є, все прикладайте. Декретні матеріальна допомога.навітьв довільній формі можна щось описати.Але їх попустило
Ні, ніколи не було великих сумм 400 тис, у мене навіть щомісячного обігу 400 тисяч ніколи не було, так , чоловік у ЗСУ, офіційно звісно , і не перший рік, від свекра більше, я думаю, що за дрібні суми придолбались, саме за ці продажі.
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу