Не стесняюсь• 13 июня в 12:20
Підскажіть по виводу USDT на карту
Підскажіть, якщо виводити USDT на карти наших банків через обмінник, отримуємо перекази від рандомних людей, правильно? А якщо банк заблокує картку через ці перекази - що тоді робити і яким чином пройти моніторинг? Хтось з таким стикався? Чи треба відкривати ФОП?
17
0
Наявність ФОП ситуації не змінить, оскільки у вас не буде первинної документації на отримані кошти.
І що ж тоді робити? Наприклад, якщо банк вимагатиме довести легальність коштів. Я так розумію, що чіткого регулювання обігу крипти у нас немає? Адже це цифровий продукт.
Проводити без участі банку, через вивід в кеш тощо, але якщо мова про відчутні суми і понесете до банку - все одно доведеться пояснювати фінмону
смотря о каких суммах идет речь и количество операций - купи- продай на бинанс - там у людей на руках очень много разных карт и они бьют суммы
наприклад, якщо +- 1000$
Перевищення ліміту 50 тис. по переказам не буде, але будуть багато переказів на різні суми протягом місяця від різних людей
Перевищення ліміту 50 тис. по переказам не буде, але будуть багато переказів на різні суми протягом місяця від різних людей
наприклад, якщо +- 1000$
Перевищення ліміту 50 тис. по переказам не буде, але буде багато переказів на різні суми протягом місяця від різних людей
Перевищення ліміту 50 тис. по переказам не буде, але буде багато переказів на різні суми протягом місяця від різних людей
Просто знайома отримала сповішення про фінансовий моніторинг від банку за 5 переказів по 500 грн. від різних людей протягом місяця. Писала пояснення про повернення старих боргів, результату поки що немає
Сказали, що якби в коментарі до платежів було б (в полі призначення платежу) написано, що це повернення боргу - то все було б ок, а так пишіть пояснення або надавайте підтверджуючі документи.
Просто я думаю, це ж кожен банк так зможе зробити. А якщо переказів буде більше, і суми будуть більші, то що тоді?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу