Неновая почта• 26 июня 2025
При каком остатке на банковском счету в ЕС возникают вопросы
к владельцу. Какой размер платежа на пополнения должен быть без "вопросов"
9
0
ну если бы мне платили зп на евровую карту то вопросов не будет. а так покупаю евро и пополняю европейский счёт. доходы мои в грн
1
Если деньги поступают от работодателя напрямую или переводы подтверждены документально — проблем не будет.
Но если вы регулярно покупаете валюту и пополняете счёт в ЕС из гривневого дохода, банк может запросить подтверждение законности происхождения средств (например, справку о доходах или объяснение транзакций).
Для ЕС важно:
происхождение денег (legal source),
цель использования счёта,
сумма и частота переводов (регулярные большие суммы могут вызывать интерес).
Рекомендуется не превышать 10 000 евро без объяснений и хранить подтверждения переводов/доходов — особенно если это PEP account или для tax residency.
Но если вы регулярно покупаете валюту и пополняете счёт в ЕС из гривневого дохода, банк может запросить подтверждение законности происхождения средств (например, справку о доходах или объяснение транзакций).
Для ЕС важно:
происхождение денег (legal source),
цель использования счёта,
сумма и частота переводов (регулярные большие суммы могут вызывать интерес).
Рекомендуется не превышать 10 000 евро без объяснений и хранить подтверждения переводов/доходов — особенно если это PEP account или для tax residency.
Автор, у меня лежало по 20 000 в трех польский банках, вопросов не было. Нам говорили не ложить в день более 5000.
Скажите, пожалуйста, если паспорт просрочится, будут ли у банка вопросы? Если идентификация только по укр заграннику и номеру тел, без песеля. Может кто сталкивался?
спасибо, справку о доходах мне может дать моя работа, но форма ес банков врядли устроит, поєтму и создала тему
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу