АнтиТроль• 26 января 2023
Фінансовий моніторінг(опа
Прийшло повідомлення з банку(надати документи .звідки кошти.поклала кошти на карту
Продала авто перекупам по генеральній.не має жодного документа,є лише що моє авто не обтяжене)
Карта заблокована…що робити.звернулась у відділення/настоюють надати доки.от де їх брати
Угода була до війни.
Колективний мозок🙏благаю
Як?
Продала авто перекупам по генеральній.не має жодного документа,є лише що моє авто не обтяжене)
Карта заблокована…що робити.звернулась у відділення/настоюють надати доки.от де їх брати
Угода була до війни.
Колективний мозок🙏благаю
Як?
1
174
0
Договор займа от физика к физику + подтверждение откуда у занимающего вам эти деньги - справка о доходах ок-7 из пфу, декларация флп, договор купли-продажи чего-то (авто, недвижимость)
3
Зря вы так,меня и моих знакомых проверял так приват и аваль, надо было доказывать откуда деньги.
9
я бы даже не парилась, сняла бы все деньги и открыла счет в другом банке, тоже мне, банки сейчас за каждого клиента должны хвататься, не велика потеря
11
и наверное они поставили галочку клиент с высокой степенью риска
в другом банке сложно будет открыть счет
в другом банке сложно будет открыть счет
6
Как Вы ещё умудрились по доверенности продать? Все штрафы будут Ваши. Сейчас же с переоформлением вообще никаких проблем нет.
31
Вам рахунки вже заморозили? Якщо не можете надати документ про джерело походження коштів - потрібно писати пояснення в вільній формі, мовляв кошти від продажу авто по генеральній довіреності і додатково написати розписку, що не будете використовувати особисту карту для здійснення підприємницької діяльності.
Фінмоніторинг застосовується, якщо в місця оборот по картці більше 380 000 грн.
Фінмоніторинг застосовується, якщо в місця оборот по картці більше 380 000 грн.
8
Вот и приплыли
А я покупала часы за 9.000 грн, забирала на почте, сказали только картой, наличкой больше 5000 грн только со справкой или доходах или подтверждение какое-то
Пошел подсчет короче
А я покупала часы за 9.000 грн, забирала на почте, сказали только картой, наличкой больше 5000 грн только со справкой или доходах или подтверждение какое-то
Пошел подсчет короче
6
Может и так тоже кладу на депозит в Райфе. Но пока нормально. Правда деньги все с зарплаты каждый год менял определенные суммы. Сейчас меняю и кладу снова.Хоть какаято копейка на инфляцию
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу