Фінансовий моніторінг(опа

Question

АнтиТроль• 26 января 2023

Фінансовий моніторінг(опа

Прийшло повідомлення з банку(надати документи .звідки кошти.поклала кошти на карту
Продала авто перекупам по генеральній.не має жодного документа,є лише що моє авто не обтяжене)
Карта заблокована…що робити.звернулась у відділення/настоюють надати доки.от де їх брати
Угода була до війни.
Колективний мозок🙏благаю
Як?

показать весь текст

1

174 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Answer 1 · 2023-01-26T20:14:18+02:00

Ответ дляРо30BbIu_CJIoHuK

Машины продают и без согласия супруга...

Но в таком случае второй супруг может оспорить сделку или запросить половину стоимости от машины и тоже через суд
Обязательно должно быть согласие и письменное

Answer 2 · 2023-01-26T20:14:33+02:00

Ответ дляНезламна Україна

так

це тільки з цього року? Весь 2022 надходило по 400000 в місяць- жодних проблем не було

Answer 3 · 2023-01-26T20:14:53+02:00

Ответ дляСеменна Семеныч

це тільки з цього року? Весь 2022 надходило по 400000 в місяць- жодних проблем не було

с 20

Answer 4 · 2023-01-26T20:15:27+02:00

Ответ дляАнтиТроль

Поклала тільки частину (

Весь кипиш из за 90 тысяч?

это капец

Answer 5 · 2023-01-26T20:15:29+02:00

Ответ дляАнтиТроль

Шо ) фото машини давать?і переписку з банком?

копию доверенности предоставьте и так и напишите, что продала

Answer 6 · 2023-01-26T20:15:34+02:00

Ответ дляЗвездолётчица

изза 45000 мониторинг? тоже мне сумма.

Остаток посмотрите, там мелкими суммами на большую сумму.

Answer 7 · 2023-01-26T20:15:42+02:00

Ответ дляНезламна Україна

с 20

значить пронесло)

Answer 8 · 2023-01-26T20:15:42+02:00

Незламна Україна• 26 января 2023

68

я родителям помогаю через свою карточку.

1

Answer 9 · 2023-01-26T20:16:31+02:00

Ответ дляСеменна Семеныч

значить пронесло)

+1095 дней ..тогда пронесло

Answer 10 · 2023-01-26T20:16:49+02:00

Ответ дляРо30BbIu_CJIoHuK

Автор, нужно было на разные банки меньшими суммами разместить. Но что уж сейчас говорить. Такие правила, упустили вы по сумме.

Звезда((наука на майбутнє

Answer 11 · 2023-01-26T20:17:17+02:00

Ответ дляАнтиТроль

Поклала тільки частину (

це що така велика сума?
я використувую кредитні кошти, потім клала +/- таку ж суму.
Дивна ситуація.

Answer 12 · 2023-01-26T20:17:18+02:00

Ответ дляАнтиТроль

Поклала тільки частину (

Вы в один день делали пополнение, но суммами до 50т, правильно?

Answer 13 · 2023-01-26T20:17:35+02:00

Ответ дляЧелюскина

Вот и приплыли
А я покупала часы за 9.000 грн, забирала на почте, сказали только картой, наличкой больше 5000 грн только со справкой или доходах или подтверждение какое-то
Пошел подсчет короче

так так давно. при мне мужчина платил земельный налог 9000 , брали копию паспорт, хотя можно 2 раза заплатить по 4500

Answer 14 · 2023-01-26T20:18:27+02:00

Ответ дляSuertq

Люди с карт снимают
А вы на карту...

Такую сумму держать дома это глупость, а так в безопасности и банк тми пользуется значит дает кридиты

Answer 15 · 2023-01-26T20:18:30+02:00

Ответ дляДаю справку

це що така велика сума?
я використувую кредитні кошти, потім клала +/- таку ж суму.
Дивна ситуація.

Вы не о той сумме пишите. У автора пол миллиона гривен.

Answer 16 · 2023-01-26T20:18:46+02:00

Ответ дляЗвездолётчица

изза 45000 мониторинг? тоже мне сумма.

Більше

Answer 17 · 2023-01-26T20:19:32+02:00

Ответ дляРо30BbIu_CJIoHuK

Вы не о той сумме пишите. У автора пол миллиона гривен.

да, уже вижу
Я думала она пополнила на 45 тыс и требуют подтверждение.

Answer 18 · 2023-01-26T20:19:57+02:00

Ответ дляВумна вутка

Дівчати , порадьте і мені. Ситуація сімейна. Чоловік в ато а дружина продає авто яке було на ній зареєстровано і хоче лахнути за кордон. Чоловік проти ,але вдіяти не може. Що можна зробити щоб вона не продала авто.

А де це в нас зараз АТО?

Answer 19 · 2023-01-26T20:20:55+02:00

Ответ дляСинди Кроуфорд

а если допустим частями пополнять пополнять годами и выйдет больше 400 тыс - тоже приехали?

От 300 тыс в месяц сожно попасть ра мониторинг
За пол года не попадёте

Answer 20 · 2023-01-26T20:21:04+02:00

Ответ дляIggore

Такую сумму держать дома это глупость, а так в безопасности и банк тми пользуется значит дает кридиты

или блокирует , молча

Answer 21 · 2023-01-26T20:21:13+02:00

Ответ дляВумна вутка

Дівчати , порадьте і мені. Ситуація сімейна. Чоловік в ато а дружина продає авто яке було на ній зареєстровано і хоче лахнути за кордон. Чоловік проти ,але вдіяти не може. Що можна зробити щоб вона не продала авто.

если она по доверенности то ничего не сделаете. при продаже авто нужно присутствие мужа

Answer 22 · 2023-01-26T20:21:14+02:00

Ответ дляАгатаХристя

От 300 тыс в месяц сожно попасть ра мониторинг
За пол года не попадёте

спасибо.

Answer 23 · 2023-01-26T20:21:37+02:00

Ответ дляСКИБИДЫШь

Вроде на ребенка нельзя

Можна

Answer 24 · 2023-01-26T20:22:14+02:00

Ответ дляСКИБИДЫШь

Вроде на ребенка нельзя

можна даже если ему месяц

Answer 25 · 2023-01-26T20:22:23+02:00

Ответ дляСКИБИДЫШь

Вроде на ребенка нельзя

Можна

Answer 26 · 2023-01-26T20:22:43+02:00

Ответ дляПишу_граммотно!

я розумію, але ж банк може покращувати власні процеси. Якщо у фіз.особи є рахунок ФОПа у цьому ж банку, як можна 1.5 години з´ясовувати ’джерела походження’? І, ладно, ще б там сумма була сотні тисяч уе, а так трохи більше 7 тисяч доларів

Верно таккю сумму можно собрать за два года работая официально без проблем, проверенно

Answer 27 · 2023-01-26T20:22:47+02:00

Ответ дляparele

Заключите с кем-то из доверенных людей с высоким белым доходом договор займа.

Заданим числом не получится

Answer 28 · 2023-01-26T20:23:08+02:00

Ответ дляСеменна Семеныч

скажіть хто в курсі, знайома бухгалтер сказала, що 1.01.2024 усі надходження на карти фізосіб без підтвердження доходу оподаткуються +19.5%. Це реально?

Так

Answer 29 · 2023-01-26T20:23:19+02:00

АгатаХристя• 26 января 2023

89

Сколько вы положили в этом месяце?

Answer 30 · 2023-01-26T20:23:29+02:00

АгатаХристя• 26 января 2023

90

Сколько вы положили в этом месяце?

Фінансовий моніторінг(опа

Похожие темы:

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

Сейчас читают!

Благотворительность!