АнтиТроль• 26 января 2023
Фінансовий моніторінг(опа
Прийшло повідомлення з банку(надати документи .звідки кошти.поклала кошти на карту
Продала авто перекупам по генеральній.не має жодного документа,є лише що моє авто не обтяжене)
Карта заблокована…що робити.звернулась у відділення/настоюють надати доки.от де їх брати
Угода була до війни.
Колективний мозок🙏благаю
Як?
Продала авто перекупам по генеральній.не має жодного документа,є лише що моє авто не обтяжене)
Карта заблокована…що робити.звернулась у відділення/настоюють надати доки.от де їх брати
Угода була до війни.
Колективний мозок🙏благаю
Як?
показать весь текст
1
174
0
Автор, приходите в банк и говорите, что разрываете со сраным банком все отношения. Забираете деньги, закрываете счета
1
Ответ дляя Кукарача
Я нельзя написать объяснительную банку ,что подарил любовник из арабских эмиратов Ибн Саид Мактум , за шикарный секс 
Ха)не можу)але чесно авто подароване .це Лексус RX
Автор, вас заблокували тому, що ця сума не відповідає вашим фінансовим операціям, звичайним.
Гарна порада з позикою, краще родичі.
Але раджу щоб в них буди документи на підтвердження джерел походження коштів
Якщо ви маєте офіційний дохід, надайте довідку про доходи за останні кілька років, може у вас заощадження
Довідка з дія може підійти, там доходи за все життя видно
Гарна порада з позикою, краще родичі.
Але раджу щоб в них буди документи на підтвердження джерел походження коштів
Якщо ви маєте офіційний дохід, надайте довідку про доходи за останні кілька років, може у вас заощадження
Довідка з дія може підійти, там доходи за все життя видно
3
Не думайте, что в Европе святые люди, там тоже есть варианты.
И не все собираются покупать жилье и бросать якорь, некоторые просто хотят иметь свои сбережения при себе, а не в стране где война.
И не все собираются покупать жилье и бросать якорь, некоторые просто хотят иметь свои сбережения при себе, а не в стране где война.
вам скорей всего нужно было ложить в несколько разных банков маленькими суммами, в общей сумме чтобы до 400 тыс., это предел финмониторинга
3
Не имеют права не отдать, но процедура хитрая
Не знаю как в райфе сейчас, но наличку могут не отдать, а перечислить на счёт в другой банк
Відмова від продовження ділових відносин по ст 15 закону України про протидію легалізації і т.д
Процедура у всех разная, но не отдать могут только по решению суда
P.s. я сотрудник фин мониторинга в другом банке)
Не знаю как в райфе сейчас, но наличку могут не отдать, а перечислить на счёт в другой банк
Відмова від продовження ділових відносин по ст 15 закону України про протидію легалізації і т.д
Процедура у всех разная, но не отдать могут только по решению суда
P.s. я сотрудник фин мониторинга в другом банке)
2
Ответ дляя Кукарача
Я нельзя написать объяснительную банку ,что подарил любовник из арабских эмиратов Ибн Саид Мактум , за шикарный секс
Ну чесно )відбій тривоги.п’ю каву малюю брови губи і іду в банк !показую нову машину в кажу продала стару.будь-ласка не бот,жива людина,покажу що продала по ген довіреності
Перевірте по іпн (але діалог не склався
Заблокована карта
Ну є 20 т на мене і сина)на скільки вистачить?вже зібралась на Іспанію .
Перевірте по іпн (але діалог не склався
Заблокована карта
Ну є 20 т на мене і сина)на скільки вистачить?вже зібралась на Іспанію .
имеют.
пидозра у выдмиванни та легализации
зупинка операции
ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції належна перевірка клієнта здійснюється також у разі проведення ним кількох фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, Стаття 20. Порогові фінансові операції 400т
вдень прийняття рішення про замороження таких активів суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний одночасно із замороженням таких активів повідомити спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України в установленому законодавством порядку про заморожені активи.
Если банк подаст вне, не сможет разморозить
если внутренний фин.мон-немного проще, но тоже
банк не будет рисковать
и минус 19, 5% реально потерять
пидозра у выдмиванни та легализации
зупинка операции
ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції належна перевірка клієнта здійснюється також у разі проведення ним кількох фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, Стаття 20. Порогові фінансові операції 400т
вдень прийняття рішення про замороження таких активів суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний одночасно із замороженням таких активів повідомити спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України в установленому законодавством порядку про заморожені активи.
Если банк подаст вне, не сможет разморозить
если внутренний фин.мон-немного проще, но тоже
банк не будет рисковать
и минус 19, 5% реально потерять
’замороження’ применяют для террористов, а не для клиентов у которых нет официальных источников на 500 тыс гривен.
Это сложная, трудоёмкая процедура и точно не для случая клиента.
Ее операции пока просто приостановили нужны источники, максимум ей светит отказ и подача в дсфму подозрительных операций. Но и то я думаю этого не будет
Возможно попросят закрыть счет или откажут по статье 15 этого закона указав причину отказа - неподача документов
Но автор, советую что -то нести из документов, ещё могут применить норму постановления НБУ #60 о военном времени, но только если вас предупредили об этом до того, как вы положили деньги на счёт
Это сложная, трудоёмкая процедура и точно не для случая клиента.
Ее операции пока просто приостановили нужны источники, максимум ей светит отказ и подача в дсфму подозрительных операций. Но и то я думаю этого не будет
Возможно попросят закрыть счет или откажут по статье 15 этого закона указав причину отказа - неподача документов
Но автор, советую что -то нести из документов, ещё могут применить норму постановления НБУ #60 о военном времени, но только если вас предупредили об этом до того, как вы положили деньги на счёт
1
Автор, не нервничайте
Просто подумайте какие документы есть
Вы работаете?
Официальные доходы ваши (справка из Дия) + ваших родственников - мама, папа, брат, сестра, дети, мужья, дядя, тётя и т д
Помощь родственников почти все учитывают
Деньги вы ложили в период войны? Банк просто обязан спросить у вас источник, сейчас такое правило на суммы от 400 тыс.
Спросите у них какие документы у них могут быть еще быть источниками происхождения средств
Просто подумайте какие документы есть
Вы работаете?
Официальные доходы ваши (справка из Дия) + ваших родственников - мама, папа, брат, сестра, дети, мужья, дядя, тётя и т д
Помощь родственников почти все учитывают
Деньги вы ложили в период войны? Банк просто обязан спросить у вас источник, сейчас такое правило на суммы от 400 тыс.
Спросите у них какие документы у них могут быть еще быть источниками происхождения средств
1
Уже б підняли ці суми і ліміти, долар по 37 чи скільки там зараз, а ми все ще приз´ядані до сум, які ставили для долара, напевно, ще по 23. Стільки зайвих рухів через 10 +/- тисяч доларів або 120 +/- у разі покупки онлайн.
приостановка -заморозка любых средств. (пидозра не несплату податкыв )
если вышло с внутр фин мона.
а в остальном согласна, на ВП легко могут оставить ваши средства
если вышло с внутр фин мона.
а в остальном согласна, на ВП легко могут оставить ваши средства
Ні не працю,ніколи не працювала.є подарунок в вигляді автівки ,змогла продати.ще є квартира хочу продати,але як вивезти кошти?
Ну з квартирою легше, продавайте обов´язково через рахунок щоб гроші пройшли. Тоді зможете зняти і задекларувати (зняти по 100 тис на день) або вивезти на карті і там витрачати
А по машині несіть якісь документи
У вас в анкеті банку мабуть зазначено що ви не працюєте, тому і заблокував вас банк, це логічно
Треба домовлятися, приходьте та пишіть заяву на закритті рахунку, попередньо відкрийте рахунок в іншому банку (тільки там не пишіть що ви не працюєте і вкажіть нормальний дохід щомісячно 20-50 тис)
Просіть зареєструвати заяву офіційно якщо будуть відмовлятися прийняти.
І кажіть що подасте скаргу в НБУ на них.
Можливо готівку не віддадуть а безготівково так
Якщо по відмові вийдуть пошти в інший банк - краще потім їх перевести на рахунок вже в третьому банку, щоб не було інформації про негативну ділову репутацію
А по машині несіть якісь документи
У вас в анкеті банку мабуть зазначено що ви не працюєте, тому і заблокував вас банк, це логічно
Треба домовлятися, приходьте та пишіть заяву на закритті рахунку, попередньо відкрийте рахунок в іншому банку (тільки там не пишіть що ви не працюєте і вкажіть нормальний дохід щомісячно 20-50 тис)
Просіть зареєструвати заяву офіційно якщо будуть відмовлятися прийняти.
І кажіть що подасте скаргу в НБУ на них.
Можливо готівку не віддадуть а безготівково так
Якщо по відмові вийдуть пошти в інший банк - краще потім їх перевести на рахунок вже в третьому банку, щоб не було інформації про негативну ділову репутацію
3
Слишком мало вводных, что у вас было ДО этого.
Может зарплата до войны белая вкусная, может ФОПа закрыли с нормальным доходом из-за ковида, может бабушка в Урюпинске часть наследства завещала не так давно, пару-тройку лет назад. Надо сидеть и думать.
Некоторые за это деньги получают, именуя себя гордо ’финансовый и налоговый консультант’.
Обращайтесь, если что ))) Оплата почасовая: рассмотрение документов, опрос клиента, проработка вариантов и составление шаблонов документов. Дорого )))
Может зарплата до войны белая вкусная, может ФОПа закрыли с нормальным доходом из-за ковида, может бабушка в Урюпинске часть наследства завещала не так давно, пару-тройку лет назад. Надо сидеть и думать.
Некоторые за это деньги получают, именуя себя гордо ’финансовый и налоговый консультант’.
Обращайтесь, если что ))) Оплата почасовая: рассмотрение документов, опрос клиента, проработка вариантов и составление шаблонов документов. Дорого )))
вполне. могут еще всеобщее декларирование доходов ввести. каждый за год декларацию за себя подавать будет, со всеми доходами от всего
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу