АнтиТроль• 26 января 2023
Фінансовий моніторінг(опа
Прийшло повідомлення з банку(надати документи .звідки кошти.поклала кошти на карту
Продала авто перекупам по генеральній.не має жодного документа,є лише що моє авто не обтяжене)
Карта заблокована…що робити.звернулась у відділення/настоюють надати доки.от де їх брати
Угода була до війни.
Колективний мозок🙏благаю
Як?
Продала авто перекупам по генеральній.не має жодного документа,є лише що моє авто не обтяжене)
Карта заблокована…що робити.звернулась у відділення/настоюють надати доки.от де їх брати
Угода була до війни.
Колективний мозок🙏благаю
Як?
показать весь текст
1
174
0
Не проверяют, хотя мы заключали договор, с теми, кто декларирует 2-3 млн в год. Да и на каком основании они их будут проверять, особенно, если те люди не являются их клиентами
1
Можливо провести це як даріння від родичів першої лінії, які можуть підтвердити походження коштів, якщо у вас є такі?
Або все-таки оформлювати договір продажу авто і платити податки
Чи просто подати декларацію і задекларувати там тії гроші як прибуток, це доречі найпростіший варіант, але там податок дуже великий доведеться заплатити тоді
Ще якщо ви ФОП і у вас обороти нормальні - можна декларацію подати
В мене схожа історія була коли я авто купувала - правда, рахунки мені не блокували, просто питали про походження коштів
Я подала їм декларацію за рік і все, питань більше не було
Або все-таки оформлювати договір продажу авто і платити податки
Чи просто подати декларацію і задекларувати там тії гроші як прибуток, це доречі найпростіший варіант, але там податок дуже великий доведеться заплатити тоді
Ще якщо ви ФОП і у вас обороти нормальні - можна декларацію подати
В мене схожа історія була коли я авто купувала - правда, рахунки мені не блокували, просто питали про походження коштів
Я подала їм декларацію за рік і все, питань більше не було
2
Банк не имеет права требовать справку о доходах 3-го лица. Их клиент предоставил им основание зачисления денег. На этом все. Это первичный финансовый мониторинг
3
Я нельзя написать объяснительную банку ,что подарил любовник из арабских эмиратов Ибн Саид Мактум , за шикарный секс 
5
Ответ дляя Кукарача
Я нельзя написать объяснительную банку ,что подарил любовник из арабских эмиратов Ибн Саид Мактум , за шикарный секс
19,5% податкова відіжме
3
Ответ дляя Кукарача
Я нельзя написать объяснительную банку ,что подарил любовник из арабских эмиратов Ибн Саид Мактум , за шикарный секс
Можно. Но нужно с этой суммы заплатить налоги)
3
Нет, после 5000 грн почта должна вас идентифицировать, это быстрая процедура, но у новой на днях эта программа глючила и я вынуждена была платить картой, наличку не брали. У меня платеж наложенный был 6500
Положите в разные банки, благо в Украине их до хрена. Но снятие тоже огромный головняк, суточные лимиты.
Мои знакомые пошли самым простым путем. Женщина с детьми с одной стороны границы, я с другой. Они через день ко мне делали переход втроем, брали свои деньги в рамках лимита для провоза и возвращались. Не хотели они никакие банки, посредников и т.д. Вот так их семья и увезла все что накопила за жизнь. Но у них была я, которой они могли полностью доверять.
Мои знакомые пошли самым простым путем. Женщина с детьми с одной стороны границы, я с другой. Они через день ко мне делали переход втроем, брали свои деньги в рамках лимита для провоза и возвращались. Не хотели они никакие банки, посредников и т.д. Вот так их семья и увезла все что накопила за жизнь. Но у них была я, которой они могли полностью доверять.
обьясните что жто за продажа по гендоверенности? чтобы налоги не платить и обмануть государство?
Интересно, можно подумать вы обязаны хранить деньги в банке или проедать всю зарплату подчистую, большинство хранит сбережения в валюте под подушкой. Если сейчас работы нет продали валюту и решили что-то дорогое купить, какую справку о доходах им дать? За последние 10 лет?
2
тпк і що з того що рахунок фоп? не може при цьому бути незаконного надходження?
от як вони перевірять і побачать що ви перед цим зняли зі свого рахунку 500000 а потім поклали - питань не буде
от як вони перевірять і побачать що ви перед цим зняли зі свого рахунку 500000 а потім поклали - питань не буде
Зря они так сделали.
Они теперь эти деньги в другой стране легализовать не смогут т е жилье купить за них, в банк положить...
Они теперь эти деньги в другой стране легализовать не смогут т е жилье купить за них, в банк положить...
2
Знаете, лучше иметь уверенно сумку налички чем играть в рулетку с нашими банками, которые в любой момент могут заблокировать твой счет и карту.
1
Если не предоставить документы вам о боже!!!!!! какой ужас!!!!! счет закроют !!!! и выдадут деньги наличными или перечислят на счет в другом банке ))))
Может, пора банк сменить?
Может, пора банк сменить?
Вот вот.
С банком это фигня.
Счет закрыли и ручкой помахали.
А вот не дай бог машина в дтп с плохими последствиями побывает, вы ж понимаете, куда полиция сразу приедет и кого заберет, до выяснения?
С банком это фигня.
Счет закрыли и ручкой помахали.
А вот не дай бог машина в дтп с плохими последствиями побывает, вы ж понимаете, куда полиция сразу приедет и кого заберет, до выяснения?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу