АнтиТроль• 26 января 2023
Фінансовий моніторінг(опа
Прийшло повідомлення з банку(надати документи .звідки кошти.поклала кошти на карту
Продала авто перекупам по генеральній.не має жодного документа,є лише що моє авто не обтяжене)
Карта заблокована…що робити.звернулась у відділення/настоюють надати доки.от де їх брати
Угода була до війни.
Колективний мозок🙏благаю
Як?
Продала авто перекупам по генеральній.не має жодного документа,є лише що моє авто не обтяжене)
Карта заблокована…що робити.звернулась у відділення/настоюють надати доки.от де їх брати
Угода була до війни.
Колективний мозок🙏благаю
Як?
показать весь текст
1
174
2
Сьогодні мала з ОТП банком справу, хотіла внести на поточний рахунок фіз.особи 500 тис. грн, а далі почалося ’джерела походження?’, кажу, у мене вже 8 років ФОП рахунок у вашому банку, ви бачити всі надходження. І тут почалося, вони години півтори кудись дзвонили, щось з´ясовували, 100 питань, кілька анкет, то так, то ні, врешті, погодились.
Але це було дуже неприємно: чесно заробляєш кошти, сплачуєш податки, а потім не можеш зароблене витратити і почуваєшся шахраєм ...
Але це було дуже неприємно: чесно заробляєш кошти, сплачуєш податки, а потім не можеш зароблене витратити і почуваєшся шахраєм ...
6
вы их можете потратить..но большая вероятность очень большая, если это просто кеш (без ФОП) вылезет 19,5% налога
баланс 522 тысячи после пополнения... так откуда деньги?
Не удивительно, что банк заинтересовался
Не удивительно, что банк заинтересовался
3
Без фопа, просто отменяла доллар, которіе копила с 2009 года и нужно оплатить операцию и препарати.
1
Так в этом не банк виноват
А в том что законы такие
И банк должен выполнять иначе они штраф получат и за Финмон огромные штрафы
А в том что законы такие
И банк должен выполнять иначе они штраф получат и за Финмон огромные штрафы
2
Дівчати , порадьте і мені. Ситуація сімейна. Чоловік в ато а дружина продає авто яке було на ній зареєстровано і хоче лахнути за кордон. Чоловік проти ,але вдіяти не може. Що можна зробити щоб вона не продала авто.
От сиджу і не розумію …20 можна легально вивезти Яі дитина.і решту поклала на рахунок.а вони заблокували.от що ?я Ї не вкрала,мені подарували
В мене був додаток
Але паспорт попросили
Просто подивився оператор
Але ніяких довідок про доходи ніхто не питав
Але паспорт попросили
Просто подивився оператор
Але ніяких довідок про доходи ніхто не питав
скажіть хто в курсі, знайома бухгалтер сказала, що 1.01.2024 усі надходження на карти фізосіб без підтвердження доходу оподаткуються +19.5%. Це реально?
Если машина в браке то не продаст, нужно письменное согласие от супруга
Но может по генеральной доверенности сделать как и автор
Но может по генеральной доверенности сделать как и автор
я розумію, але ж банк може покращувати власні процеси. Якщо у фіз.особи є рахунок ФОПа у цьому ж банку, як можна 1.5 години з´ясовувати ’джерела походження’? І, ладно, ще б там сумма була сотні тисяч уе, а так трохи більше 7 тисяч доларів
2
Ответ дляКарапулька
Счет заблокирован 
я уже прочитала, ну тогда кто виноват автору..можно пользоваться советами что дали выше. сумма на счете большая
Автор, нужно было на разные банки меньшими суммами разместить. Но что уж сейчас говорить. Такие правила, упустили вы по сумме.
2
Ну так скажіть що заощадження, все життя збирала. Ви ж офіційно працювали? Даже при з/пл в 10000 грн.за 5 років можна назбирати.
Ответ дляМама Чели
баланс 522 тысячи после пополнения... так откуда деньги? Не удивительно, что банк заинтересовался
Не удивительно, что банк заинтересовался
Я Написала продано авто)читаєте по діагоналі?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу