Директор Пляжу• 07 апреля 2023
Законність і джерело походження коштів ПриватБанк
Прийшов мені вчора чудо лист від Приват банка .
Що це значить ? Я є фоп , працюю байєром . Може в когось було таке ? Що робити? Я реально боюся чогось
Що це значить ? Я є фоп , працюю байєром . Може в когось було таке ? Що робити? Я реально боюся чогось
показать весь текст
74
0
Можно с людьми поговорить и попросить сказать, что это они вернули долг, например.
И в банке тогда сказать, что Вам вернули долг.
Или еще что-то подобное продумайте
И в банке тогда сказать, что Вам вернули долг.
Или еще что-то подобное продумайте
Вы должны дать письменное объяснение по каждой сумме. Разбираться банк не будет, но если им что-то не понравится в вашем объяснение - они откажут в обслуживании
Я не знаю ни единого случая, кому заблочили счет, а деньги не вернули. Но почти месяц ждать и писать заявление нужно
Я бухгалтер, у меня много ФЛП, многие, такие же, как и автор, непонятно зачем проводят сделки по личному счету. И на фирме, есть те, кому дают наличку, а он вносит на свой счет и потом с карты оплачивает материалы. Так что да, многих, но заблочили счет и отказали в обслуживании небольшому кол-ву
Понятно. А как выкручивались?
Про налички не поняла. Почему нельзя класть наличку себе на карту?
Можно подробнее, если не мешаю работать.
Про налички не поняла. Почему нельзя класть наличку себе на карту?
Можно подробнее, если не мешаю работать.
Можно класть наличку, если можете подтвердить откуда она взялась.
В основном, оформляли договор что в долг берут у лица, где задекларированы большие доходы.
Еще как сбережения и давали декларации, справки о зарплате.
Но это проходит, если сам вносишь наличку, либо пару человек кинули деньги. А вот там, где много платежей от разных людей - не прошло
В основном, оформляли договор что в долг берут у лица, где задекларированы большие доходы.
Еще как сбережения и давали декларации, справки о зарплате.
Но это проходит, если сам вносишь наличку, либо пару человек кинули деньги. А вот там, где много платежей от разных людей - не прошло
да никто .докажите что 25 как вы гооворите муж оплатил.. остальное передадут в налоговую и они выпишут штраф .. и все ..если их именно это интересует
Ничего себе)
А у нас и юрикам, и физикам возвращали. Писали заявление с просьбой закрыть счет и остаток средств перевести туда-то. И без проблем возвращали
А у нас и юрикам, и физикам возвращали. Писали заявление с просьбой закрыть счет и остаток средств перевести туда-то. И без проблем возвращали
Учите законы. Нет перед налоговой никакой тайны.
Автор попала под банковский финмониторинг. Не убедит банк документально, счета заблокируют. Открытие, закрытие, блокировка счетов ФОПа, даже не предпринимательских, с согласованием (уведомлением) налоговой.
1
Ответ дляАшолюдискажуть
Учите законы. Нет перед налоговой никакой тайны.
Автор попала под банковский финмониторинг. Не убедит банк документально, счета заблокируют. Открытие, закрытие, блокировка счетов ФОПа, даже не предпринимательских, с согласованием (уведомлением) налоговой.
Это вы учите. Есть. Налоговая подавала в суд на моего юрика, чтоб им предоставили выписки за определенный период
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу