З 5 червня банки будуть звітувати про всі карткові платежі

Будут с наличными все.

Слухайте, усіх так і тягне Європа. А спробуйте здати нелегально квартирку в Німеччині?! Вийде?

Если работодатель не будет с зп платить налоги, то у него будут штрафы куда круче, чем несчастные 19%

в статье есть разные версии. И одна из них для налоговой.
Иначе зачем такой финмониторинг?

Можно лишь предполагать, что цели связаны с финансовым мониторингом, поскольку вышеупомянутое письмо №25-0005/38228 подписано директором Департамента финансового мониторинга НБУ Анной Липской.
В банковской среде сейчас обсуждается три версии на этот счет: кто-то думает, что НБУ будет жестче проверять платежную дисциплину торговцев (правильность присвоения MCC-кодов), как было с игорным бизнесом, кто-то полагает, что информацию собирают для силовых органов, кто-то - для налоговой.
Возможно, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу.

Буду на днях в Привате, уточню у них. Заодно и о депозите. У меня заканчивается депозит, я должна забрать свои деньги. Интересно, банк на меня настучит? Но там безпроцентный депозит. Налог платить не с чего. А деньги я положила свои - с зарплаты.

У нас в классе несколько человек переводят из-за границы деньги на разные нужды. А так часть людей не будут сдавать наверное

ок, напишите нам здесь, что узнаете.

зашла на сайт НБУ и внимательно ознакомилась с упомянутым письмом. для всех, кто хочет почитать - ищем № Лист НБУ від 27.04.2023 р. № 25-0005/29330 “Про надання додаткових рекомендацій”

В этом листе идет посилання на другой лист НБУ, еще от конца января Лист НБУ від 31.01.2023 р. № 25-0005/6668 “Про ризики використання послуг “інтернет-еквайрингу”
это все в рамках в рамках Закона Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення - читаем закон.

ИПСО вкинуло ааа все пропало теперь 00 гривен за б/ пеньюар мы не получим. как вкинули фигню про баксы 96 года, и теперь они в почете по всему миру, кроме Украины, потому что какой то мудак вкинул дезу что они какие то не такие. кстати, она не изъяты из хождения, и их обязаны принимать. не хотят принимать - письменный отказ, жалоба в НБУ на основании письменного отказа и вызов полиции. им быстренько лицензию аннулируют. как вкинули инфо про смерть Залужного, и тому пришлось пар раз светиться на видосиках :).

теперь по сути. под финансовый мониторнг подпадают переводы, оплаты, перекидывания с карты физика на другую карт физиками суммы от 400 тысяч гривен. в месяц или разово мне сложно сказать, закон про запобигання уж очень длинный и нудный.
но да, запросить могут и по меньшей сумме.
а что вы хотели, цифровой концлагерь он такой :-)

Спасибо за информацию) Я все глаза просмотрела, не нахожу на сайте НБУ этого листа(((

да, хорошо бы ссылку.

Вот мне дали такую. Минфин.
https://minfin.com.ua/ua/2023/06/04/106998243/