Скажіть будь ласка, комусь приходило повідомлення від райфайзен банка, що якщо не надати довідки про походження грошей, то рахунки будуть заблоковані ? Тамнема в мене суми для фінмоніторінгу, але вони погрожують саме фін моніторінгом.
18
0
так, мамі. мама працює за кордоном. є дохід 2250 євро. не помогло- сказали документи треба. карту закрили- гроші перерахували на приват
в листі написано надати документи про походження коштів або письмове пояснення звідки вони. Ми написали письмове пояснення, але треба офіційний документ походження коштів.
Фін моніторінг цікавлять суми від 400 тис грн. В мене набагато менше. Але Райфу цікаво, звідки вони.
я теж говорила з директором одного з відділень Аваль - він мені сказав написати все як є. Не допомогло
Не вигадуйте. Якщо ви ніде не працюєте, а маєте 50000 або 100000 і банка це зацікавить, то маєте надати підтвердження.
виведіть звідти кошти , закрийте рахунок, і не партесь)
є ж і адекватні банки, переведіть гроші наприклад в Моно
є ж і адекватні банки, переведіть гроші наприклад в Моно
1
Вони самі написали,що якщо нема підтвердження походження коштів припиняють співпрацю і закривають твій рахунок, а гроші перекажуть на інший твій рахунок. Я дала реквізити приват мами-за два дні були кошти
Дело не только в сумме.
Есть ещё и другие критерии.
Если уже хотите докопаться, о гуглите нормативные документы НБУ по фин. мониторингу
Есть ещё и другие критерии.
Если уже хотите докопаться, о гуглите нормативные документы НБУ по фин. мониторингу
Есть, конечно. Хотя, когда я в Райфе задавала этот вопрос, они мне озвучили только про 400 тыс, что, если суммы меньше, вопросов нет
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу