Танцепесенная• 25 сентября 2024
Заблокировали карту
Мужу заблокировали карту. Он занимался ремонтами и иногда ему платили на карту, скидывали деньги если надо было что-то купить. Сейчас Монобанк спрашивает откуда доход. Понятно, что дальше придется как-то оформляться, но может кто-то даст совет что сейчас делать? У кого уже было такое?
Заранее благодарна за советы по теме.
Заранее благодарна за советы по теме.
1
3
7
96
0
А вам не откроют карту в других банках.., пока тут не решите
Он автоматом в список .. подозр операций,
Он автоматом в список .. подозр операций,
5
4
За тот платеж который ему заблокировали карту пусть скажет что знакомый долг вернул и свяжется с тем заказчиком для подтверждения
1
Доказывать что-то типа помощь родственников, возвращение долга и тп. А на будущее решать этот вопрос
10
1
Спрашивает откуда поступления. И список со всеми поступлениями за последние 1,5 месяца (сентябрь еще не закончился).
1
400грн??
Капец, если да. У нас в семье только муж работает, я у него иногда на продукты беру, на карту моно
Капец, если да. У нас в семье только муж работает, я у него иногда на продукты беру, на карту моно
1
400 000, сорри
ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
Стаття 20. Порогові фінансові операції
1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:
ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
Стаття 20. Порогові фінансові операції
1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:
2
Вам могли под :
кто-то пополнил карточку :
фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);
кто-то пополнил карточку :
фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);
Коли гроші в межах родини перераховуються на власні потреби, то це не підпадає під фінмон.
Але якщо, наприклад, чоловік перерахував вам 100 тис, а ви за ці кошти купили 100 сумок, то будуть питання, так як чітко вбачається бізнесова діяльність ( торгівля сумками). Будуть питання по сплаті податків та ін.
Але якщо, наприклад, чоловік перерахував вам 100 тис, а ви за ці кошти купили 100 сумок, то будуть питання, так як чітко вбачається бізнесова діяльність ( торгівля сумками). Будуть питання по сплаті податків та ін.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу