Голубец• Изменено 25 июня в 18:47
Як не попасти під фінмоніторинг в такому випадку
Маю в двох банках валютні рахунки (по 5 тисяч на кожному) накопичені ще в часи, коли банки не цікавились походженням коштів. Підтвердження немає, працювала тоді неофіційно онлайн, зараз не працюю.
Тепер все частіше зустрічаю інформацію, що навіть старі депозити, відкладені грубо кажучи з зарплати, банк людині може не віддавати, поки не підтвердите походження цих коштів купою документів.
І от виникло у мене питання, що робити з тією валютою, поки фінмоніторинг не став ще більше жорстким (а до цього іде).
Знімати не за раз, а маленькими сумами по пару сотень чи безпечніше буде, щоб там і лежали поки потреби в них нема?
Думаю, що питань у банку не має виникати поки гроші я не рухаю. А почну рухати - заблокує з кінцями, бо підтвердження ніякого не буде.
Тепер все частіше зустрічаю інформацію, що навіть старі депозити, відкладені грубо кажучи з зарплати, банк людині може не віддавати, поки не підтвердите походження цих коштів купою документів.
І от виникло у мене питання, що робити з тією валютою, поки фінмоніторинг не став ще більше жорстким (а до цього іде).
Знімати не за раз, а маленькими сумами по пару сотень чи безпечніше буде, щоб там і лежали поки потреби в них нема?
Думаю, що питань у банку не має виникати поки гроші я не рухаю. А почну рухати - заблокує з кінцями, бо підтвердження ніякого не буде.
6
13
0
Вы работали сколько-то лет и накопили, документов нет, тогда они не требовались. Возьмите справку с работы о зарплате за 10 лет и у мужа тоже. Сумма-то небольшая.
1
5
Ничего не проверяют , я вот снимаю депозит и облигации, никаких вопросов быть не может. Это накопления а не поступившие деньги на вас счёт.
5
віддадуть
Тепер все частіше зустрічаю інформацію, що навіть старі депозити, відкладені грубо кажучи з зарплати, банк людині може не віддавати, поки не підтвердите походження цих коштів купою документів. - не бачила такого
Тепер все частіше зустрічаю інформацію, що навіть старі депозити, відкладені грубо кажучи з зарплати, банк людині може не віддавати, поки не підтвердите походження цих коштів купою документів. - не бачила такого
Знімайте по тисячі +- пару сотень. Не однаковими сумами. Якщо депозит - виведіть на поточний рахунок і знімайте.
1
Я вам зараз одну важливу річ скажу, запамʼятайте її. Банк МОЖЕ відмовити вам в обслуговуванні, якщо ви не надасте документи, які він вимагає. Банк НЕ МОЖЕ заблокувати ваші кошти і не віддати їх вам.
Саме погане, що може відбутися - банк не буде віддавати вам гроші готівкою, а буде вимагати реквізити, на які вам перерахувати кошти. Якщо в цьому банку ви не світили інший рахунок в валюті, сміло кажіть, що інших рахунків у вас немає і відкривати їх ви не хочете. А якщо банк не буде віддавати вам кошти готівкою, ви напишите жалобу в управління захисту прав споживачів нацбанку.
Це вам з «першоджерела» порада.
Саме погане, що може відбутися - банк не буде віддавати вам гроші готівкою, а буде вимагати реквізити, на які вам перерахувати кошти. Якщо в цьому банку ви не світили інший рахунок в валюті, сміло кажіть, що інших рахунків у вас немає і відкривати їх ви не хочете. А якщо банк не буде віддавати вам кошти готівкою, ви напишите жалобу в управління захисту прав споживачів нацбанку.
Це вам з «першоджерела» порада.
7
Віддадуть, бо він у вас там вже лежить. 100 тисяч в день в грн курсом в доллари через касу знімать скажуть. Тобто по 2,5 тисячі доларів щодня. Віддадуть точно. Ось я буду завтра відкривати поточний рахунок і невпевнена, що зможу покласти туди стільки скільки хочу
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу