мадам Везувий• 09 сентября 2016
Есть юристы и банковские сотрудники?
Такая ситуация:
Есть знакомый,он ЧП.Есть счёт в приват банке и карточка с 5-10% (то-ли при снятии,то-ли при поступлении.)
Ну и проценты к процентам -выходит не маленькая сумма потери.
И вот он пользовался номером счёта другого человека(с другой фамилией.)
Но непонятно как,узнали,что это он(наверно фамилия в платеже проскочила....) и наложили типа штрафа-25 %.
в общей сумме вышло 60 000 штрафа.
Можете объяснить,как это могло случиться и как эту проблему можно решить?
Точных подробностей не знаю,объяснила его жена в общих чертах.
Есть знакомый,он ЧП.Есть счёт в приват банке и карточка с 5-10% (то-ли при снятии,то-ли при поступлении.)
Ну и проценты к процентам -выходит не маленькая сумма потери.
И вот он пользовался номером счёта другого человека(с другой фамилией.)
Но непонятно как,узнали,что это он(наверно фамилия в платеже проскочила....) и наложили типа штрафа-25 %.
в общей сумме вышло 60 000 штрафа.
Можете объяснить,как это могло случиться и как эту проблему можно решить?
Точных подробностей не знаю,объяснила его жена в общих чертах.
11
0
Ваш знакомый выводил деньги из бизнеса (полученные как ЧП,чтобы не платить налоги) через физлицо. Эти операции мониторит банк согласно распоряжения Нацбанка - финансовый мониторинг. Так что теперь его денежные суммы будут заморожены до выяснения на неопределенный срок, полгода,год... Пока будет идти расследование. И проблемы с налоговой и банком- как следствие. Читайте ссылку
Вы можете выложить скан, заштриховав всю личную информацию? Мне как человеку имеющего дело со штрафами и прочими прелестями от государства просто очень интересно узнать суть. Или хотя бы укажите номер счета, банк и назначение платежа, куда нужно уплатить штраф,
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу