Заместитель Анонима• 16 августа 2020
Как платить за квартиру, чтобы не попасть под финмориторинг?
Первоначальный взнос - чуть больше 400 тыс грн. Оплачивать на счёт в Кристал банке. Как это правильно сделать?;
В отделе продаж спросила, но они говорят - узнавайте в своем банке. А что именно спрашивать - не поняла. У меня счёт в Привате
В отделе продаж спросила, но они говорят - узнавайте в своем банке. А что именно спрашивать - не поняла. У меня счёт в Привате
показать весь текст
160
2
Хочу купити квартиру ,я не працюю
Мій чоловік працює за кордоном.
Які мені документи показати у випадку запиту
Мій чоловік працює за кордоном.
Які мені документи показати у випадку запиту
Платник один, мене одного разу так вестерн юніон заблокував, т.як мені приходили перекази з різних країн , розцінили це як підтримку тероризму, сумми були різні, відправники теж
В фін моніторингу немає нічого страшного.
В основна його мета боротьба з тероризмом та відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом.
Підійдіть в банк і вам виконавець все в деталях пояснить і скаже який пакет документів потрібен.
В основна його мета боротьба з тероризмом та відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом.
Підійдіть в банк і вам виконавець все в деталях пояснить і скаже який пакет документів потрібен.
У нас нотариусы не пропустили такое((((и от родителей в качестве подарка надо оформлять все нотариально вроде бы(((( у нас вот 3 дня назад сделка произошла, крови попили достаточно
пф. нет конечно. вы думаете автор одна такая, у которой есть 400тыс грн?
автор, правильно советуют - разбейте на 2 платежа
автор, правильно советуют - разбейте на 2 платежа
Ответ дляПодметайло
А від чоловіка який це подарунок? Як оформити 
Не знаю, оформили на мужа в результате
а кто вам такую бумажку выдал?
Оплатила 477 тыс на этой неделе за квартиру застройщику.
Счёт у них в привате, платила 248 в четверг и 229 тыс в пятницу.
Счёт у них в привате, платила 248 в четверг и 229 тыс в пятницу.
Мы заполняли фин мониторинг, в банке сразу сказали как заплнить, что бы не было вопросов, типо сбережения свои и родных и т.д.
Глобус банк. Мы вносили наличкой сумму 600 тыс, первый взнос на квартиру. Это было 1,5 года назад в деталях не помню, для меня это была ’еще одна бумажка’
Вы читали?
Мне читать ни к чему, нового там за выходные ничего не появилось, я с этим ежедневно работаю
Мне читать ни к чему, нового там за выходные ничего не появилось, я с этим ежедневно работаю
Покупали квартиру в том году, никакого такого бреда не было, ни в банке ни тем более у нотариуса, первый раз слышу, что они мониторят то?
Если у вас наличка, то лучше наличкой через кассу (учитывайте комиссию). Кассир, если откажется без документов подтверждающих происхождение денежных средств провести операцию - развернетесь и уйдете. Если безнал (комиссия скорее всего меньше, чем за нал через кассу) , то банк без предупреждения может заморозить перечисление...будет просить доки,... да пока разморозит платеж....может затянутся на нный срок
У нас была просто покупка недвижимости, не в рассрочку. Была одна сделка. На этапе подписания договора купли-продажи. У нас никаких других этапов с нотариусом не было) Но это было в 2016 году, тогда пороговая сумма для финмониторинга была ниже. Нотариусы также являются субъектами первичного финансового мониторинга и сообщают в Госфинмониторинг о сделках, которые отвечают определённым критериям. Мы спрашивали, тогда просто сообщалось о всех сделках на суммы выше 300 тыс. Ничего страшного в финмониторинге нет. Ничего у вас отнимать не будут, налоги дополнительные тоже никто не будет взимать.
Фишка в том, что если захотят прикопаться, то прикопаться. Это не 40 грн всё-таки переводить. И все вот такие подозрительные платежи ’разбитые’ прекрасно фиксируются, в банке тоже не дураки сидят и все эти схемки знают. Тут уж кому как повезет, можно и больше лимита переводить и не попадать ни под что, на практике такие случаи более чем регулярны.
вы мне про фишки не рассказывайте, потому как я сотрудник банка и знаю инструкцию нбу. и просто так никто ни к кому не приколупывается - все работают согласно инструкций. есть такое понятие как аудит. который проверяет работу сотрудников. и если я к кому-то приколупаюсь потому что я так хочу, то ко мне потом приколупаются по делу.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу