Банки будут блокировать поступление денег на карту. Видели новость?

Самое достоверное джерело - это первоисточник, т.е. письмо НБУ. Все остальное в некоторых местах не соответствует действительности. Да и преподнести можно по-разному

спорить с Вами не буду, но указанные выше сми сомнительными источниками не считаю. а что касается ’действительности’, то как показали события последних 10 дней - она у всех разная

так а закон должен в одну сторону работать или в обе? если я честно плачу налоги, то должны ли честно работать те же суды? или ты живи по закону, а государство по понятиям, а президент по оффшорам?

согласна.

+ теже посредники: у них суммы заходят крупные, но имеют они только свой %. Как же это считать. Даже если ЧП у посредника есть...

пс: я не посредник. Просто у нас законы принимают, а не прорабатывают. + законы только в отношении бедных, а вот те, кто принял такой закон, денежки в офшор вывел, и сидит спокойно

Думаю, что жена-муж -это же не матпомощь от юрлица. Сомневаюсь, что банки будут такие переводы мониторить.

а если муж работает офиц.в другой стране и ежемесячно высылает мат.помощь или как она там у них теперь называется, что с этим делать и суммы заходят от 5000 тыс.

Я принципиально в этой стране, где всё правительство миллиардеры, а моя бабуля ударник труда, участник боевых еле выживает на пенсию 1670грн., не буду платить налоги! Я не буду содержать армию воров у власти! Только капля доходит до людей, всё остальное оседает в карманах этих проклятых ненажер депутатов! Не буду, пока наше правительство с мерсов не персядет на велики, пока в их столовой будет не красная икра по 7грн. бутерброд, а соевая котлета за 25, пока коммунальные не будут составлять 20% от заработной платы, пока наши пенсионеры смогут отдыхать на пенсии, а не искать подработку.

а если муж работает офиц.в другой стране и ежемесячно высылает мат.помощь или как она там у них теперь называется, что с этим делать и суммы заходят от 5000 тыс.

А почему президенту можно деньги ныкать , а нам- нельзя?
70 % там и будут в тени, и правильно люди делают, если бы налоги шли по направлению, их бы платили, а в карманы эти мордам - пошли они...в европу

вот и накрылись нелегальные фрилансеры. БЯда.

курвы... т.е. я не могу снять деньги, которые это.....государство выплатило мне за гибель мужа??? это просто .... даже не могу подобрать слово приличное. Конечно выгоднее, чтобы они лежали в ощадбанке и на них ничего не насчитывалось. По-новому это как в совке на книжке...

А если это моя зарплата? Я должна ждать разрешения НБУ ее израсходовать?

Внесу ясность своими словами для тех, кому лень читать простынь
Есть закон о противодействии легализации (отмыванию денег). Этим законом предусмотрены критерии (признаки) финансовых операций, которыеподлежат финансовому мониторингу. Банки выявляют такие операции и отправляют информацию о них в Госфинмониторинг.
Клиентам, которые проводят такие (рисковые) операции, уделяется повышенное внимание - изучается соответствие их данных их операциям (к примеру, у студента по счету проходит за месяц 0,5 млн. грн., вопрос - откуда? и т.п.)
Далее. Упомянутым законом предусмотрено право банков отказаться от проведения финансовой операции, если она имеет признаки рисковой. ЭТО И ЕСТЬ ПРЕСЛОВУТАЯ ОСТАНОВКА ОПЕРАЦИЙ! Но поверьте, банку чтобы остановить вашу операцию, нужно тоже с бубном потанцевать и обложиться всевозможными бумажками, обоснованиями и т.д.
Так что ваши копейки (заходы мелкие и списания, даже если в месяц набирается приличная сумма, никого не интересуют).
Надеюсь, объяснила понятно)

А если это моя зарплата? Я должна ждать разрешения НБУ ее израсходовать?

Кто вам сказал,что не сможете снять? Заблокируют снятие, если платеж будет подозрительный, ну максимум промониторят, попросят доки и все!


Девочки, ну зачем нагнетать? Вы террористы? Отмываете бабло? Нет? Спите спокойно!

а приличная сумма это от скольки? как говорил Слоненок - ’Куча это сколько? 3 или 5 кокосов?’ 20000, 50000 или 100000?

вот и накрылись нелегальные фрилансеры. БЯда.

’Если человек сообщит, что компания предоставила ему материальную помощь для лечения, то от него потребуется предоставить направление медучреждения и счет за услуги.’ Это не маразм? какое направление? а взятку врачу тоже включать в эту сумму?

Всегда есть ограничение на снятие з/п с карты. Есть лимит на день.

а приличная сумма это от скольки? как говорил Слоненок - ’Куча это сколько? 3 или 5 кокосов?’ 20000, 50000 или 100000?

Мой коммент для сообщения 111

Значна сума - сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 150000 гривень.