Банки будут блокировать поступление денег на карту. Видели новость?

Внесу ясность своими словами для тех, кому лень читать простынь
Есть закон о противодействии легализации (отмыванию денег). Этим законом предусмотрены критерии (признаки) финансовых операций, которыеподлежат финансовому мониторингу. Банки выявляют такие операции и отправляют информацию о них в Госфинмониторинг.
Клиентам, которые проводят такие (рисковые) операции, уделяется повышенное внимание - изучается соответствие их данных их операциям (к примеру, у студента по счету проходит за месяц 0,5 млн. грн., вопрос - откуда? и т.п.)
Далее. Упомянутым законом предусмотрено право банков отказаться от проведения финансовой операции, если она имеет признаки рисковой. ЭТО И ЕСТЬ ПРЕСЛОВУТАЯ ОСТАНОВКА ОПЕРАЦИЙ! Но поверьте, банку чтобы остановить вашу операцию, нужно тоже с бубном потанцевать и обложиться всевозможными бумажками, обоснованиями и т.д.
Так что ваши копейки (заходы мелкие и списания, даже если в месяц набирается приличная сумма, никого не интересуют).
Надеюсь, объяснила понятно)

Посредник тоже должен оформлять предпринимательскую деятельность или заключать договор подряда.

Вы снимаете 20000 каждый день?!
У меня з/п в месяц в 3 раза меньше, а тут люди жалуются, что им не дают больше 20000 в день снимать.
По-ходу я не там работаю

И что? Никто не будет это мониторить. Пусть работает, вы снимайте и спите спокойно.

Кто вам сказал,что не сможете снять? Заблокируют снятие, если платеж будет подозрительный, ну максимум промониторят, попросят доки и все!


Девочки, ну зачем нагнетать? Вы террористы? Отмываете бабло? Нет? Спите спокойно!

Какой лимит? Есть лимит на снятие в банкомате, есть лимиты на снятие установленные международной системой виза или Мастеркард в день. А на ЗП точно нету

а откуда вы знаете будут мониторить , не будут, бумажку покажите, что не будут!

Внесу ясность своими словами для тех, кому лень читать простынь
Есть закон о противодействии легализации (отмыванию денег). Этим законом предусмотрены критерии (признаки) финансовых операций, которыеподлежат финансовому мониторингу. Банки выявляют такие операции и отправляют информацию о них в Госфинмониторинг.
Клиентам, которые проводят такие (рисковые) операции, уделяется повышенное внимание - изучается соответствие их данных их операциям (к примеру, у студента по счету проходит за месяц 0,5 млн. грн., вопрос - откуда? и т.п.)
Далее. Упомянутым законом предусмотрено право банков отказаться от проведения финансовой операции, если она имеет признаки рисковой. ЭТО И ЕСТЬ ПРЕСЛОВУТАЯ ОСТАНОВКА ОПЕРАЦИЙ! Но поверьте, банку чтобы остановить вашу операцию, нужно тоже с бубном потанцевать и обложиться всевозможными бумажками, обоснованиями и т.д.
Так что ваши копейки (заходы мелкие и списания, даже если в месяц набирается приличная сумма, никого не интересуют).
Надеюсь, объяснила понятно)

у меня муж погиб в АТО, 3-е детей... хотите поменяемся? я Вам все деньги, которое нам начслили, а Вы мне - живого мужа и отца детям...

курвы... т.е. я не могу снять деньги, которые это.....государство выплатило мне за гибель мужа??? это просто .... даже не могу подобрать слово приличное. Конечно выгоднее, чтобы они лежали в ощадбанке и на них ничего не насчитывалось. По-новому это как в совке на книжке...

бред не пишите, там будет назначение платежа, все получите

а что вы скажете о блокировках ранее, где людям блокировали карту за 800 грн? был тут случай-девушка продавала детские вещи на клумбе, б/у. так ей карточку приват блоканул, мол докажи откуда у тебя такие дееньжища

Я не с претензией к Вам.
Удивляет сумма к выплате каждый день.
Может Вы нолик лишний написали?
Извините, если обидела

это законная предпринимательская деятельность, ибо если получать доход 1-2 тысячи, то я не пойму, как с такой суммы платить налог, пусть уменьшают ставки для начала в супернищей стране с такими коммунальными платежами. но вот есть люди, которые занимаются продажами с наваром всего 10%. тут вроде была тема, в которой обсуждалось, как же с таких сумм платить налоги, ведь все будет в убыток и вообще там одни проблемы с чп. я не против налогов, но не по людски все оно как-то

Накроются - обналичники

а что вы скажете о блокировках ранее, где людям блокировали карту за 800 грн? был тут случай-девушка продавала детские вещи на клумбе, б/у. так ей карточку приват блоканул, мол докажи откуда у тебя такие дееньжища

я не могу снять всю сумму сразу...что непонятного я написала? я не пишу о теории, я пишу о том с чем столкнулась лично. так что это не бред, если Вы с этим не сталкивались, то не надо называть бредом.

согласна.

+ теже посредники: у них суммы заходят крупные, но имеют они только свой %. Как же это считать. Даже если ЧП у посредника есть...

пс: я не посредник. Просто у нас законы принимают, а не прорабатывают. + законы только в отношении бедных, а вот те, кто принял такой закон, денежки в офшор вывел, и сидит спокойно

а если фриланс в инете? допустим, доход от копирайтинга и обычная карточка в банке?

Если вы не платите налоги - это незаконно. Те, кто работают на ставку 1500 грн, их платят.
Оценивать по личному ’а мне не хватает’ таки незаконно.

Не говорите чепуху. Законная предпринимательская деятельность- это ФОП или другая форма регистрации. Если ее нет, значит это незаконная предпринимательская деятельность, и за это есть статья.

Но если Вы копирайтер, Вам необязательно открывать ФОП. Вы можете декларировать раз в год сумму дохода от творческой деятельности и платить от нее налог как творча особа. И быть чистой перед законом.
Если Вы получаете доход и не платить налоги, Вы нарушаете закон.

И нельзя усидеть одной попой на двух стульях. В ЕС нельзя получать переводы на карту просто так. За все нужно отчитываться. И это правильно.

Касательно людей, которым невыгодно платить налоги. Значит, им проще идти на работу, чем заниматься бизнесом, прибыли от которого не хватает даже на уплату налогов. Это как бы азы: бизнес или рентабелен или нет. Налоги надо платить.

зп заходит официально, муж перечисляет не работающей жене, а она должна получить разрешение на обналичку?

я вообще не понимаю за что платить налоги, если по хорошему. что государство даёт предпринимателю, чем помогает? только мешает и постоянно ставит палки в колёса. предприниматель выживает не благодаря, а вопреки государству, так ещё и налоги плати.
а вообще всё это хрень полная и видимость локальных изменений. если полностью не поменяют налоговую систему, то эти новшества как мёртвому припарки. но фиг они что изменят, им это не выгодно.

Не говорите чепуху. Законная предпринимательская деятельность- это ФОП или другая форма регистрации. Если ее нет, значит это незаконная предпринимательская деятельность, и за это есть статья.

Но если Вы копирайтер, Вам необязательно открывать ФОП. Вы можете декларировать раз в год сумму дохода от творческой деятельности и платить от нее налог как творча особа. И быть чистой перед законом.
Если Вы получаете доход и не платить налоги, Вы нарушаете закон.

И нельзя усидеть одной попой на двух стульях. В ЕС нельзя получать переводы на карту просто так. За все нужно отчитываться. И это правильно.

Касательно людей, которым невыгодно платить налоги. Значит, им проще идти на работу, чем заниматься бизнесом, прибыли от которого не хватает даже на уплату налогов. Это как бы азы: бизнес или рентабелен или нет. Налоги надо платить.

А вы дальше названия читали или зачем?
Банк должен сначала остановить движение по счету - не дать человеку, получившему крупную сумму денег, ни перевести ее дальше, ни снять в банкомате либо через кассу. Потом связаться с владельцем счета и запросить у него детальную информацию о цели такой проводки. Если человек сообщит, что компания выделила ему материальную помощь для лечения, то от него потребуется предоставить направление медучреждения и счет за услуги. Только если банк получит все эти документы, то он сможет ’отпустить’ счет: позволит перевести деньги по назначению или снять их наличными’, - объяснил директор департамента казначейства Евробанка Василий Невмержицкий.

Я принципиально в этой стране, где всё правительство миллиардеры, а моя бабуля ударник труда, участник боевых еле выживает на пенсию 1670грн., не буду платить налоги! Я не буду содержать армию воров у власти! Только капля доходит до людей, всё остальное оседает в карманах этих проклятых ненажер депутатов! Не буду, пока наше правительство с мерсов не персядет на велики, пока в их столовой будет не красная икра по 7грн. бутерброд, а соевая котлета за 25, пока коммунальные не будут составлять 20% от заработной платы, пока наши пенсионеры смогут отдыхать на пенсии, а не искать подработку.

так мне и так ощадбанк не дает снимать всю сумму - ограничение поставил 20000 в день. И хоть убейся! Перечисления в интернете - запрет. Хотела у них же оплатить коммуналку... Снимиите деньги в том окошке и принесите в это... Это не маразм...это непоймичто!

Действительно, не надо ничего платить. Вот только нужна будет скорая помощь, не плачьте, что она не едет, при пожаре - не звоните пожарникам, зачем нам милиция, государственные школы, садики, больницы, роддома, армия, те же пенсионеры .... Это все нам тоже не нужно. Только не надо рассказывать, что мы за все платим отдельно, я ФОП, плачу большие налоги и принципиально не плачу взятки нигде и никогда, и представляете, никто не перестает со мной из-за этого общаться или обслуживать. Недавно сделали операцию ребенку - никаких денег не требовали, только некоторые мамочки бегали и постоянно спрашивали сколько же заплатить врачу.