Зам. зав. Анонима• 15 апреля 2016
Банки будут блокировать поступление денег на карту. Видели новость?
теперь всех будут проверять и блокировать поступление денег на карту, вот и приехали. надо доказать документально поступление денег на карточный счет. Ну а кому-то можно в оффшорах сидеть, но только избранным
339
0
А вы дальше названия читали или зачем?
Банк должен сначала остановить движение по счету - не дать человеку, получившему крупную сумму денег, ни перевести ее дальше, ни снять в банкомате либо через кассу. Потом связаться с владельцем счета и запросить у него детальную информацию о цели такой проводки. Если человек сообщит, что компания выделила ему материальную помощь для лечения, то от него потребуется предоставить направление медучреждения и счет за услуги. Только если банк получит все эти документы, то он сможет ’отпустить’ счет: позволит перевести деньги по назначению или снять их наличными’, - объяснил директор департамента казначейства Евробанка Василий Невмержицкий.
Банк должен сначала остановить движение по счету - не дать человеку, получившему крупную сумму денег, ни перевести ее дальше, ни снять в банкомате либо через кассу. Потом связаться с владельцем счета и запросить у него детальную информацию о цели такой проводки. Если человек сообщит, что компания выделила ему материальную помощь для лечения, то от него потребуется предоставить направление медучреждения и счет за услуги. Только если банк получит все эти документы, то он сможет ’отпустить’ счет: позволит перевести деньги по назначению или снять их наличными’, - объяснил директор департамента казначейства Евробанка Василий Невмержицкий.
Будут блокировать выдачу и перевод денег, а не поступление. Только не ясно, на какую сумму они посчитают ’крупной’?
Ответ дляА поговорить?
мдяяя..а крупняк-это тысченка уже небось 
может быть и сотня, чего уж там, у нас же в стране по мнению президента идут реформы и экономика растет, зп 3000 - это огого
Никого ен интересуют ЗП.
А вот если идут постоянные поступления и сразу обналичка, если юрлицо переводит безвозвратную помощь и сразу идет обналичка - будут отслеживать.
А вот если идут постоянные поступления и сразу обналичка, если юрлицо переводит безвозвратную помощь и сразу идет обналичка - будут отслеживать.
Ну если это зарплата, то в назначении платежа пишется, что это зарплата такого то учреждения. У меня так.
’Если человек сообщит, что компания предоставила ему материальную помощь для лечения, то от него потребуется предоставить направление медучреждения и счет за услуги.’ Это не маразм? какое направление? а взятку врачу тоже включать в эту сумму?
ЗП тут вообще не причём. Некоторые банки всегда мониторили счета и сумма которая подлежала мониторингу была 150 тыс., так что не бойтесь. Если вы не обналичиваете матпомощь и прочее
Если вы официально получаете зарплату, у Вас есть договор с банком.
Я считаю правильно! Сейчас столько мошенников, пусть проверяют
А это незаконная предприниматльская деятельность. Когда-нибудь все равно найдут.
Но в данном случае речь идет о борьбе с обналичкой, насколько я понла. Если вы каждую неделю получаете тысяч по 50 и сразу их обналичиваете, то вас заметят )
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу