Законність і джерело походження коштів ПриватБанк

Question

Директор Пляжу• 07 апреля 2023

Законність і джерело походження коштів ПриватБанк

Прийшов мені вчора чудо лист від Приват банка .
Що це значить ? Я є фоп , працюю байєром . Може в когось було таке ? Що робити? Я реально боюся чогось

74 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Answer 1 · 2023-04-07T12:41:01+02:00

АяВсёЗнаю• 07 апреля 2023

1

А позвонить в банк не?

Answer 2 · 2023-04-07T12:41:26+02:00

Папобус• 07 апреля 2023

2

Дайте им декларацию

1

Answer 3 · 2023-04-07T12:41:55+02:00

Папобус• 07 апреля 2023

3

У вас же суммы по счетуФЛП проходят 🤷🏻‍♀️

Answer 4 · 2023-04-07T12:42:08+02:00

Ответ дляАяВсёЗнаю

А позвонить в банк не?

Они уже звонили мне . Реально страшно.
В срочном порядке пройдите в отделение со всеми документами.
Это какими такими документами ?

Answer 5 · 2023-04-07T12:42:26+02:00

Ловлю капці• 07 апреля 2023

5

а какие суммы приходят?

Answer 6 · 2023-04-07T12:43:03+02:00

Ответ дляПапобус

У вас же суммы по счетуФЛП проходят 🤷🏻‍♀️

В том то дело , что иногда заходят на обычные карты , не все понимают как оплатить на счет .

Ну все , теперь меня посадят

Answer 7 · 2023-04-07T12:43:30+02:00

Ответ дляДиректор Пляжу

Они уже звонили мне . Реально страшно.
В срочном порядке пройдите в отделение со всеми документами.
Это какими такими документами ?

Так спросите у них , какие нужны документы . Чего бояться ? В тюрьму не повезут

Answer 8 · 2023-04-07T12:43:49+02:00

Ответ дляАяВсёЗнаю

Так спросите у них , какие нужны документы . Чего бояться ? В тюрьму не повезут

Я представила что повезут

Answer 9 · 2023-04-07T12:43:59+02:00

Ответ дляДиректор Пляжу

В том то дело , что иногда заходят на обычные карты , не все понимают как оплатить на счет .

Ну все , теперь меня посадят

Не смешите. Данные просит банк. Максимум, что вам будет - откажут в обслуживании

Answer 10 · 2023-04-07T12:44:21+02:00

Ответ дляПапобус

Не смешите. Данные просит банк. Максимум, что вам будет - откажут в обслуживании

Ух. И этого не хотелось бы

Answer 11 · 2023-04-07T12:44:41+02:00

Ответ дляАяВсёЗнаю

Так спросите у них , какие нужны документы . Чего бояться ? В тюрьму не повезут

А что непонятного? Их интересует, откуда деньги

Answer 12 · 2023-04-07T12:44:52+02:00

Ответ дляДиректор Пляжу

Я представила что повезут

банки в тюрьми клієнтів не возять :))
максимум - рахунки заблокують

Answer 13 · 2023-04-07T12:44:53+02:00

Ответ дляДиректор Пляжу

В том то дело , что иногда заходят на обычные карты , не все понимают как оплатить на счет .

Ну все , теперь меня посадят

А у Вас нет корпоративной ключ карты?

Answer 14 · 2023-04-07T12:44:59+02:00

Ответ дляЛовлю капці

а какие суммы приходят?

Смотря когда . Обычно до 30т в месяц . А в марте куча акций было , больше 100т зашло точно

Answer 15 · 2023-04-07T12:45:07+02:00

Ответ дляДиректор Пляжу

В том то дело , что иногда заходят на обычные карты , не все понимают как оплатить на счет .

Ну все , теперь меня посадят

Кому нужна оплата на счет, тот получает оплату только на счет.

Answer 16 · 2023-04-07T12:45:18+02:00

Ответ дляДиректор Пляжу

Я представила что повезут

Я точно така сама, але ви крутіша, бо дійшли до бізнеса, а я так ссикую🫣🫣🫣, що і до клієнтів не дійшло🤪😂

Answer 17 · 2023-04-07T12:45:35+02:00

Ответ дляДиректор Пляжу

Ух. И этого не хотелось бы

Если вы им не дадите документов - так и будет. А вы не дадите

Answer 18 · 2023-04-07T12:46:25+02:00

Ответ дляПапобус

Если вы им не дадите документов - так и будет. А вы не дадите

Почему не дам ?

Answer 19 · 2023-04-07T12:47:06+02:00

Ответ дляДиректор Пляжу

Смотря когда . Обычно до 30т в месяц . А в марте куча акций было , больше 100т зашло точно

Ну покажете откуда пришли и всё. Ничего ж не нарушили
Спокойно. Я не знаю правда какие байер предоставляет документы...

Answer 20 · 2023-04-07T12:47:24+02:00

Ответ дляГолодаю

Я точно така сама, але ви крутіша, бо дійшли до бізнеса, а я так ссикую🫣🫣🫣, що і до клієнтів не дійшло🤪😂

Автор тоже странная. Имея ФЛП проводить сделки через личный счет

Answer 21 · 2023-04-07T12:47:54+02:00

Ответ дляВимагаю спілкування

Ну покажете откуда пришли и всё. Ничего ж не нарушили
Спокойно. Я не знаю правда какие байер предоставляет документы...

Вообще-то, нарушили 😂🤣

Answer 22 · 2023-04-07T12:48:08+02:00

Ответ дляПапобус

Не смешите. Данные просит банк. Максимум, что вам будет - откажут в обслуживании

В налоговую может отправиться инфа

Answer 23 · 2023-04-07T12:48:10+02:00

Ответ дляПапобус

Автор тоже странная. Имея ФЛП проводить сделки через личный счет

Так вопросы по личному счету? Я поняла, что по фоп

Answer 24 · 2023-04-07T12:48:47+02:00

Ответ дляПапобус

Вообще-то, нарушили 😂🤣

Конечно нарушила . Блин , почему , почему я не давала всегда счет …
Сама виновата

Answer 25 · 2023-04-07T12:48:50+02:00

Ответ дляСлава Українi

В налоговую может отправиться инфа

Нет. Банковская тайна

Answer 26 · 2023-04-07T12:49:02+02:00

Ответ дляПапобус

Вообще-то, нарушили 😂🤣

Да я наверное не так поняла. Думала вопросы по фоп

Answer 27 · 2023-04-07T12:53:48+02:00

Ответ дляДиректор Пляжу

Почему не дам ?

А что вы им предоставите? Подтверждение того, что вы уклоняетесь от уплаты налогов?

Answer 28 · 2023-04-07T12:59:40+02:00

Вимагаю спілкування• 07 апреля 2023

28

Автор, много на личную зашло?

Answer 29 · 2023-04-07T13:00:23+02:00

Ответ дляВимагаю спілкування

Автор, много на личную зашло?

Около 60т
Пересмотрела , из них муж 25 мне кидал

Answer 30 · 2023-04-07T13:00:59+02:00

Ответ дляДиректор Пляжу

Около 60т
Пересмотрела , из них муж 25 мне кидал

А 35 тыс мелкими суммами много людей?

Законність і джерело походження коштів ПриватБанк

Похожие темы:

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

Сейчас читают!

Благотворительность!