Банки будут блокировать поступление денег на карту. Видели новость?

какие там ограничения по карте фоп? туда же не могут зачислять деньги физ. особы или биржы копирайтинга? и что дальше?

Мы единственная страна в МИРЕ,где пенсионеры платят налог с пенсий.Вот где маразм!
Но толи еще будет, это кодло правительственное и похлеще извратится,стопов у них нет.

Девочки не читала закон не грузит. Скажите в двух словах в чем прикол?

А вы дальше названия читали или зачем?
Банк должен сначала остановить движение по счету - не дать человеку, получившему крупную сумму денег, ни перевести ее дальше, ни снять в банкомате либо через кассу. Потом связаться с владельцем счета и запросить у него детальную информацию о цели такой проводки. Если человек сообщит, что компания выделила ему материальную помощь для лечения, то от него потребуется предоставить направление медучреждения и счет за услуги. Только если банк получит все эти документы, то он сможет ’отпустить’ счет: позволит перевести деньги по назначению или снять их наличными’, - объяснил директор департамента казначейства Евробанка Василий Невмержицкий.

Ну и что :) касается это фрилансеров и посредников :) удачи если копейки брать :) ну а обналичка проходит скажем так под крышеванием принимающих законы :) так что с кем борьба :)?

А если это моя зарплата? Я должна ждать разрешения НБУ ее израсходовать?

Действительно, какая мелочь - предоставить банку документы о стоимости лечения. Мы вот в марте собирали за сутки довольно крупную сумму на срочную операцию (не одну тыс. долларов), нам помогли папины бывшие сотрудники - скинулись и перевели, плюс мне вернули долг ну и просто вытряхивали все со всех карт и сбережений. И я не представляю, если бы в течении этого времени мне бы надо было ещё сходить в ножки банку поклониться - отдайте мои денежки.

Действительно, какая мелочь - предоставить банку документы о стоимости лечения. Мы вот в марте собирали за сутки довольно крупную сумму на срочную операцию (не одну тыс. долларов), нам помогли папины бывшие сотрудники - скинулись и перевели, плюс мне вернули долг ну и просто вытряхивали все со всех карт и сбережений. И я не представляю, если бы в течении этого времени мне бы надо было ещё сходить в ножки банку поклониться - отдайте мои денежки.

вы правда не понимаете, что такое юр лица?
я живу в стране дураков?

а если фриланс в инете? допустим, доход от копирайтинга и обычная карточка в банке?

В зеркало чаще смотрите, прежде чем оскорблять людей.. А мой пост был больше как сарказм,тк я сама 5ет работала в банке и еще столько же в гос структуре. И я не удивлюсь,если скоро введут налог на воздух,если уж страховые взносы с пенсий берут. Никто не создает условий для того,чтобы люди имели возможность заработать,только давят и душат - что малый бизнес,что пенсионеров... да всех,кого нельзя отнести к олигархам

что-то плохо вы работали,кем? Уборщицей?
’а если мне родители на карту денег пришлют? Как я должна это доказывать? ОБосновать,так сказать,мат помощь?’-это не слова банковского работника.Видно что вы понятия не имеете о мониторинге

Будут блокировать выдачу и перевод денег, а не поступление. Только не ясно, на какую сумму они посчитают ’крупной’?

по теме мне переводил папа сумму большую 30000 позавчера
я ему сама платила отдых и лечение.
так вот
платеж не прошел сразу. в выписках его не было видно в корзине стояло- в процессе
в течении 30 мин был звонок владельцу карты, т е моему папе, о том что это за деньги и почему они идут на счет физ лица, т е меня, когда они все ответы получили, платеж завершился и сумма мне зашла, т е была устная проверка, с приморочками- секретное слово и прочее
хорошо что фамилия одна
так что проверяют 10 ки тысям уже

по теме мне переводил папа сумму большую 30000 позавчера
я ему сама платила отдых и лечение.
так вот
платеж не прошел сразу. в выписках его не было видно в корзине стояло- в процессе
в течении 30 мин был звонок владельцу карты, т е моему папе, о том что это за деньги и почему они идут на счет физ лица, т е меня, когда они все ответы получили, платеж завершился и сумма мне зашла, т е была устная проверка, с приморочками- секретное слово и прочее
хорошо что фамилия одна
так что проверяют 10 ки тысям уже

Мне для информации, а разве можно секретное слово по телефону говорить?

И папа с карты физ лица переводил или со счета предпринимателя/ предприятия?

физ лицо пенсионер
карта пенсионная, те под ’ колпаком’ как и ФОПовские
было больше 30000 и реально они всей суммой ушли потом на ЧП у которой частный отель. так вот я перевела туда без проблем. меня не пытали...
моя карта эта, не ФОп была

я не знаю связано ли это с мониторингом этим , о чем тема, или просто свои заморочки СБ привата

интересно а как ЧП - посредник тут работает то?
разве можно? они дают карту ФОП?
запрещено ж ввоз товара по частным посылкам
да можно быть 2 группой
...но это все равно сокрытие дохода, раз дают карты физлиц для выкупа с сайта, суммы то большие. просто интересно
я этот момент узнавала когда-то у своего инспектора, т к торговля розничная в основном была у меня, для себя узнавала, 2 года назад мне точно сказали- ’ посредническая деятельность по выкупу с иностранных сайтов и ввоз МФ без разтаможки товара частными лицами запрещена.
только консультативная онлайн помощь. т е могу только консультировать, товара не должно идти совсем . и эта сумма что заходит на мою карту ФОП это плата за консультацию а не покупку товара там и привоз сюда.
так вот что изменилось за 2 года,? что многие посредники на 2 й группе?
или они также нарушают проганяя через карту фоп мизер и использую для выкупов которые не ФОП а обычные карты?

интересно а как ЧП - посредник тут работает то?
разве можно? они дают карту ФОП?
запрещено ж ввоз товара по частным посылкам
да можно быть 2 группой
...но это все равно сокрытие дохода, раз дают карты физлиц для выкупа с сайта, суммы то большие. просто интересно
я этот момент узнавала когда-то у своего инспектора, т к торговля розничная в основном была у меня, для себя узнавала, 2 года назад мне точно сказали- ’ посредническая деятельность по выкупу с иностранных сайтов и ввоз МФ без разтаможки товара частными лицами запрещена.
только консультативная онлайн помощь. т е могу только консультировать, товара не должно идти совсем . и эта сумма что заходит на мою карту ФОП это плата за консультацию а не покупку товара там и привоз сюда.
так вот что изменилось за 2 года,? что многие посредники на 2 й группе?
или они также нарушают проганяя через карту фоп мизер и использую для выкупов которые не ФОП а обычные карты?

А вы дальше названия читали или зачем?
Банк должен сначала остановить движение по счету - не дать человеку, получившему крупную сумму денег, ни перевести ее дальше, ни снять в банкомате либо через кассу. Потом связаться с владельцем счета и запросить у него детальную информацию о цели такой проводки. Если человек сообщит, что компания выделила ему материальную помощь для лечения, то от него потребуется предоставить направление медучреждения и счет за услуги. Только если банк получит все эти документы, то он сможет ’отпустить’ счет: позволит перевести деньги по назначению или снять их наличными’, - объяснил директор департамента казначейства Евробанка Василий Невмержицкий.

Я плачу за электричество и за интернет, а еще квартплату и коммунальные, работаю на своем компьютере. Я не вижу, чтобы работали государственные институты в обмен каких-то налогов. Таки да, надо платить за товар и за услугу, а не за Ламборджини какого-то депутата. Так что понятие законности оно очень растяжимое. Не вижу реформ и дерегуляции бизнеса, так как по видимому для нашей власти малого бизнеса в стране не существует вовсе, а налоги плати.

про посредников и 2 группу что-то скажет?
внешнеэкономическая деятельность все таки

Податкова пише, прсередницькі послуги 3 група
Дія п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.