Кому уже заблокировали карты?

Спасибо, увидела

Да хоть как добавляй : хоть онлайн , хоть на бумажке . От этого сумма ЕН не изменится для 2-й группы .

Оборот не больше 5 млн, в год , чтоб быть на 2й группе.

Не изменится, если она 1200

А тут дропперы-советчицы имеют больше ?

У меня 600 )

Потому что нет у вас тех кведов.
У меня тоже было меньше, правда не 600, а 980,а добавила квед и усё

Каких ТЕХ ?

Онлайн продажи

Насколько помню там надо ещё и Инн давать?

10 или 20% зависит от видов деятельности.

Кільком дівчатам прийшов лист що за 30днів оборот по карті перевищує 50тис грн тому підлягає фін моніторингу і просять документи про походження коштів,в листі явно вказано що фін моніторингу підлягають карти де за 30днів перевищено 50тис грн, незнаю про яку ситуацію з б/у трусами тут розказують але думаю що не до кінця знають всю ситуацію

Все верно

А какое отношение имеет банк к налоговой службе? :))))

Если фопы будут принимать на личные карты

Это не ответ. Каким боком?

Что за тема?

А фопы почти все и сами не хотят на рс других фопов кидать деньги.

потому что это заморочки, мне надо идти в бизнес страницу, там этот дибильный новый интрерфейс. когда хочется просто на карту кинуть и все

Зависит от группы . Читайте п.293.2 НКУ

Прямое! Банк государственный. Как отследить поступления?

Что за бред? Причина какая?

Вот тоже хочу через договор комиссии. Но поставщик сказал, это для него геммор.

Я сижу и окуеваю от темы и ещё больше от некоторых ответов.
Сколько у нас не образованных людей, даже в том, где работают

В Харькове ФОП на одной группе с разными КВЕД платят по разному. Мы на 2 группе с друзьями, они платят 10%, мы 20%

я выше расписала как это оформляется.

Что значит из нифига? Поставщик не содержит команду торговых, не платит им зп, часто и деньги не принимает на свои счета от клиентов и весь вал на дроппов.

Может

Это называется финмониторинг.
Раньше банк для нас был больше обеспечивающим наши нужды. Теперь он вынужден был стать и контролирующим. И если не достаточно нас проверил и пропустил рисковые платежи, то к нему применяют миллионные штрафы.
Думая, что банку это не выгодно и он будет терять клиентов, мы ошибаемся. Ему выгодней парочку потерять, чем заплатить штраф.

Первоисточник фин.мона:
Закон Украины ’О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Кто обязан на вас ’доносить’:
банки, почтовые отделения (Новая почта, например), даже ваши бухгалтера и юристы (но тут выход есть, просто выбирайте правильных и надёжных поставщиков услуг), есть и другие, но к нише он-лайн они мало относятся.

Пороговые суммы для старта мониторинга:
5000 грн. (для идентификации клиента при переводах в наличной форме). Например, если вам через кассу переводят деньги, то теперь тот кто переводит, должен подтвердить свою личность ’кто он’ и предъявить паспорт;
400 000 грн., включается проверка финансовой операции (если вам перевели такую сумму или вы сняли за раз или за период). В законе период не указан четко, но по инсайдерской информации с банка этот период за квартал
обязательная проверка (идентификация + верификация) при осуществлении переводов (в том числе международных) без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 000 грн., или сумму, эквивалентную указанной сумме, в том числе в иностранной валюте.

Но!
Этот перечень очень индивидуален и в разных банках по разному. Четкий алгоритм присвоения нам как клиенту высокого уровня рисковости и в дальнейшем блокировать наши счета, банки не раскроют. Однако, мы можем посмотреть какие критерии они в принципе используют и дальше понять заинтересуем ли мы фин.мон.

Посмотреть можете в Постановлении НБУ №65.
Учитывайте, что для старта проверки есть еще понятие ’подозрительная’ финансовая операция. При присвоении этого статуса, пороговые суммы и ваш уровень рисковости не имеет значения.

А если я Фоп. Плачу налог. 2 группа.
Но на мою личную карту идут оплаты в основном.
Что тогда?